石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”）二届十二次董事会会议于2003年3月6日上午9：00在石炼宾馆七楼会议室召开。会议由公司董事长毕建国先生主持，会议应到董事11人，实到董事8人。未到会董事以通讯方式同意所议事项。监事会及公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议由公司董事长毕建国先生主持，与会董事审议并一致通过，形成以下决议：

    由公司总经理提名，聘任寇建朝为公司副总经理（附：简历）；

    聘任贾谋为总会计师，负责公司财务工作，继续履行财务总监职责（附：简历）。

    寇建朝先生简历：

    寇建朝，大学文化，中共党员，高级工程师，1962年2月生，1983年8月参加工作，历任：石家庄炼油厂一联合车间实习生、技术员，总工办、技术处外事翻译，技术处副处长，车间副主任、主任，石家庄化纤有限责任公司供销部负责人，公司副总经理，现任石家庄炼油化工股份有限公司董事、石家庄炼油厂副厂长兼石家庄化纤有限责任公司总经理。

    贾谋女士简历：

    贾谋，工商管理硕士，中共党员，高级会计师，1969年3月生，1991年7月参加工作，历任：石家庄炼油厂水净化车间助工，研究所助工、工程师，财务处会计师、副处长、处长，石家庄炼油化工股份有限公司财务总监。