石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2002年10月25 日上午8:30以通讯方式召公司二届十一次董事会会议。公司董事长毕建国,副董事长戚念东、董事朱理琛、韩晋民、卢立勇、王彦题、张西义、王风岭、寇建朝出席了会议。独立董事谢文壁、陆长福出席会议。监事会主席何立峰、监事张默雄、栗正光,公司副总经理及财务总监列席会议,董事会秘书滕峰阁记录。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议由公司董事长毕建国先生主持,与会董事审议并一致通过了公司2002年3季度报告
    
石家庄炼油化工股份有限公司董事会    二00二年十月二十五日