石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2001年度股东大 会，于2002年5月28日上午在公司召开。出席会议的股东及股东代表共7人，代表股 份92052.26万股，占公司总股本11.54亿股的79.74％，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。公司聘请的具有证券从业资格的众鑫律师事务所律师出席会议并 出具了法律意见书。

    会议由公司董事长毕建国先生主持，并以记名投票表决的方式逐项审议并通过 了如下决议：

    一、公司2001年度董事会工作报告。同意股份为920522583股， 占出席会议并 具有表决权股份数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    二、公司2001年度监事会工作报告。同意股份为920522583股， 占出席会议并 具有表决权股份数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    三、公司2001年度财务预决算报告。 同意股份为920522583股，占出席会议并 具有表决权股份数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    四、公司2001年度利润分配预案。 同意股份为920522583股，占出席会议并具 有表决权股份数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    五、关于续聘华证会计师事务所承担公司2001年度财务报告审计工作，并同意 其年度报酬为30万元的议案。

    同意股份为920522583股，占出席会议并具有表决权股份数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。

    六、关于修改公司《章程》议案。同意股份为920522583股， 占出席会议并具 有表决权股份数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    七、增补朱理琛先生为公司二届董事会董事 。

    同意股份为920522583股，占出席会议并具有表决权股份数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。

    八、关于聘请独立董事的议案。

    聘任谢文壁、陆长福先生为公司二届董事会独立董事。

    同意股份为920522583股，占出席会议并具有表决权股份数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。

    九、关于独立董事年度津贴的议案。

    结合本公司实际情况，确定独立董事津贴标准为每人每年1.6万元， 独立董事 出席公司董事会议、股东大会的差旅费，及按公司《章程》有关规定行使职权时发 生的必要费用由公司据实报销。

    同意股份为920522583股，占出席会议并具有表决权股份数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。

    十、股东大会议事规则。同意股份为920522583股， 占出席会议并具有表决权 股份数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    十一、董事会议事规则。同意股份为920522583股， 占出席会议并具有表决权 股份数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    十二、监事会议事规则。 同意股份为920522583股，占出席会议并具有表决权 股份数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

    上述议案内容详见2002年3月21日、4月27日《中国证券报》、《证券时报》。