石家庄炼油化工股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月18日上午8：30时 在中国石化石家庄炼油厂石炼宾馆大会议厅召开。出席本次大会的股东154人， 其 中授权代理人64人，共代表股份600,614,200股，占公司总股本的83.42％，符合《 中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议逐项审议并以投票表决方 式进行表决，占出席股东所持股份100％全票通过以下各项议案。 本次大会经石 家庄市公证处公证。

    一、审议通过了《董事会工作报告》

    二、审议通过了《监事会工作报告》

    三、审议通过了《1997年度财务工作报告》

    四、审议通过了《1997年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

    1、公司1997年度实现净利润30007万元，提取10％的法定公积金3001万元，提 取5 ％的法定公益金1500万元，可供股本分配利润25506万元。

    2、以1997年底末总股本720,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股， 计送出14400万元，剩余11106万元结转下年分配。

    3、公司1997年末资本公积金82592万元，以1997年末总股本720,000,000 股为 基数，向全体股东每10股转增3股。资本公积金转入股本21600万元，尚余60992 万 元。

    上述方案有待报上级主管部门批准后实施，具体实施时间另行公告。

    五、审议通过了修改公司章程的预案。

    六、有关授权公司董事会2000万元以下项目投资审批权议案。董事会将严格按 照《上市规则》有关规定进行，故无须提请本次股东大会表决。