石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 二届七次董事会会议于 2002年4月25 日上午8：30在公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事8名，实到 7名，部分监事会及公司高管人员成员列席会议， 会议符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定。

    会议由公司董事长毕建国先生主持，与会董事审议并一致同意通过了如下决议：

    一、 2002年一季度季度报告

    二、 根据董事会提名， 增补朱理琛先生为公司二届董事会董事（个人简历见 附件）

    三、 根据董事会提名，推荐谢文壁先生、 陆长福先生为公司二届董事会独立 董事候选人，独立董事候选人资格尚需经中国证监会审核通过。（个人简历、独立 董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件）

    四、股东大会议事规则（见指定信息披露网站：HTTP://www.cninfo.com.cn）

    五、董事会议事规则（见指定信息披露网站：HTTP://www.cninfo.com.cn）

    六、关于独立董事津贴的议案

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定， 结合本公司实际情况，确定独立董事津贴标准为每人每年1.6万元， 独立董事出席 公司董事会议、股东大会的差旅费，及按公司《章程》有关规定行使职权时发生的 必要费用由公司据实报销。

    七、修改公司《章程》部分条款。公司二届六次董事会会议，修改公司《章程》 后，公司董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长 1人，外部、独立董事5 人。结合公司实际情况，现调整该条款为：公司董事会由11名董事组成，设董事长 1人，副董事长1人，独立董事2人。

    八、 公司2001年度股东大会通知

    以上二、三、四、五、六、七项预案需提交公司2001年度股东大会审议通过。

    （一） 股东大会时间、地点

    2002年5月28日上午9：00，在石炼宾馆外招楼会议室召开。

    （二）股东大会审议事项

    1、公司2001年度董事会工作报告

    2、公司2001年度监事会工作报告

    3、公司2001年度财务预决算报告

    4、公司2001年度利润分配预案

    5、关于续聘会计师事务所议案

    6、关于修改公司《章程》议案

    7、增补董事议案

    8、聘任独立董事议案

    9、关于独立董事津贴的议案

    10、股东大会议事规则

    11、董事会议事规则

    12、监事会议事规则

    以上1－6项议案内容见2002年3月21日《中国证券报》、 《证券时报》刊登的 《公司二届六次董事会决议公告》、《公司二届五次监事会决议公告》，第6 项议 案内容含二届七次董事会会议通过修改公司《章程》部分条款。

    （三）出席会议对象

    1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

    2、截至2002年5 月10 日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （三）会议登记办法

    于2002年5月21日8：30－17：30，法人股东持单位证明、法人授权委托书和出 席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登 记手续；委托出席的代理人必须持有授权委托书。股东也可以信函或传真方式登记， 以抵达石家庄的时间为准。

    （四）会议其他事项

    1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。

    2、联系方式：

    地 址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部

    邮 编：050032

    联系人：滕峰阁 李金瑞

    电 话：0311－5161160

    传 真：0311－5161138