石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 二届六次董事会会议于 2002年3月19 日上午在公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8 人，公司监事会全体成员和公司高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《 公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长毕建国先生主持，与会董事审议并一致同意通过了如下决议：

    一、 公司2001年度报告正文及摘要。

    二、 公司2001年度董事会工作报告。

    三、 公司2001年度业务报告。

    四、 公司2001年度财务预决算报告。

    五、 公司2001年度利润分配预案。

    经华证会计师事务所审计，2001年实现利润总额22545576.87元,扣除上交所得 税后2001年实现净利润6914911.49元。上年度剩余可分配利润 －167230306.53元， 本年度可分配利润－160315395.04元，资本公积金为777269512.81元。

    本年度利润分配预案：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，该项预 案需提交公司年度股东大会批准。

    六、 2002年度利润分配政策：2002 年度公司利润需弥补公司以前年度亏损， 故公司董事会决定，2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    七、 修改公司《章程》议案。

    八、 关于续聘华证会计师事务所承担公司2001年度财务报告审计工作的议案。

    九、公司董事会对华证会计师事务所有限公司出具的解释性说明段涉及事项的 说明：

    报告期末公司对参股18.35 ％的子公司石家庄化纤有限公司长期投资计提了减 值准备1781万元，根据《企业会计制度》和《企业会计准则－投资》并参照《国际 会计准则》执行，财务处理体现了谨慎性原则。但由于该事项重要，还应对此事项 进一步做出说明，以提醒投资者注意。

    对该公司的长期投资计提了减值准备，提取依据在会计报表附注中作了详细说 明。

    目前该公司正积极抓住己内酰胺市场回暖的机会，做好停工检修后的开工工作， 待本公司停工检修投产特别是新建的制氢装置投产后，尽快将己内酰胺装置投入运 行，实现满负荷生产，逐步实现扭亏为盈。

    以上二、四、五、七、八项预案需提交公司2001年度股东大会审议通过。2001 年度股东大会召开日期、地点另行公告通知。

    特此公告。