石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 二届五次监事会会议于 2002年3月19日上午在公司办公楼第一会议室召开。应到监事3人，实到3人， 会议 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由公司监事会主席何立峰主持，与会监事审议并一致同意通过了如下决议：

    1、公司2001年度监事会工作报告。

    2、公司2001年度报告正文及摘要。

    3、公司2001年度财务预决算报告。

    4、公司2001年度利润分配预案。

    经华证会计师事务所审计，2001年实现利润总额22545576.87元,扣除上交所得 税后2001年实现净利润6914911.49元。上年度剩余可分配利润 －167230306.53元， 本年度可分配利润－160315395.04元，资本公积金为777269512.81元。

    本年度利润分配预案：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，该项预 案需提交公司年度股东大会批准。

    5、修改公司《章程》议案。

    6、公司监事会对华证会计师事务所有限公司出具的解释性说明段的说明：

    公司监事会同意公司董事会对此事项的说明。报告期末公司对参股18.35 ％的 子公司石家庄化纤有限公司长期投资计提了减值准备1781万元，根据《企业会计制 度》和《企业会计准则－投资》并参照《国际会计准则》执行，财务处理方法是谨 慎的，体现了对投资者负责的态度。但该公司应积极抓住己内酰胺市场回暖的机会， 做好停工检修后的开工工作，尽快将己内酰胺装置投入运行，实现满负荷生产，逐 步实现扭亏为盈。