石家庄炼油化工股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于1997年7月24 日在 石家庄炼油厂宾馆召开,出席会议的股东或股东授权的代理人共计104人, 共代表股 份61200万股,占本公司股本总额的85％,达到了《 中华人民共和国公司法》和本公 司章程规定的法定人数。经大会审议和表决,通过了如下决议:

    1.审议并通过了《关于石家庄炼油化工股份有限公司筹建工作的报告》

    2.审议并通过了《石家庄炼油化工股份有限公司章程》

    3.选举戢守山先生、戚念东先生、刘国岭先生、卢立勇先生、王彦题先生、赵 殿维先生为公司第一届董事会董事,组成第一届董事会,任期三年。

    4.选举何立丰先生、梁铁树先生、张默雄先生为公司第一届监事会监事, 共同 组成第一届监事会,任期三年。

    5.审议并通过了《石家庄炼油化工股份有限公司筹建费用审核报告》

    6.审议并通过了《石家庄炼油化工股份有限公司股票在深圳证券交易所上市 的报告》

    7.审议并通过了《石家庄炼油化工股份有限公司关于利润分配的决议》

    8.审议并通过了《关于聘请会计师事务所的报告》

    9.审议并通过了《关于聘请公司法律顾问的报告》

    特此公告。