二00一年八月十五日下午4时30分,公司二届四次董事会会议由毕建国董事长主 持,在办公楼第一会议室召开,会议应到董事8人,实到8人,监事会和公司高管人员列 席会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

    一、公司2001年度中期报告及摘要。

    二、公司2001年度中期不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

    三、建立《计提固定资产减值准备制度》、 《计提在建工程减值准备制度》、 《计提无形资产减值准备制度》、 《计提委托贷款减值准备制度》。

    四、张海东先生因病故不再担任董事会秘书职务；聘任滕峰阁先生为公司董事 会秘书。

    特此公告。