石家庄炼油化工股份有限公司(临时)第十一次股东大会,由毕建国董事长主持, 于2001年8月10日上午9∶30在公司召开。到会股东及股东代表5名, 代表股份 920 ,522,583股,占总股本115,444万股的79.74％,符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。会议逐项审议并以投票表决方式通过以下决议。

    一、审议通过增补张西义先生为公司第二届董事会董事。

    同意票代表的股份为920,522,583股,占出席会议股东有表决权股份数的100％； 反对票0股；弃权票0股。

    二、审议通过增补寇建朝先生为公司第二届董事会董事。

    同意票代表的股份为920,522,583股,占出席会议股东有表决权股份数的100％； 反对票0股；弃权票0股。

    三、审议通过增补王风岭先生为公司第二届董事会董事。

    同意票代表的股份为920,522,583股,占出席会议股东有表决权股份数的100％； 反对票0股；弃权票0股。

    众鑫律师事务所为本次股东大会出具法律意见书。