本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示：

    本次会议没有修改已经公告的提案的情况

    本次会议没有临时提案表决的情况

    二、会议召开的情况：

    1、召开时间：2007年6月28日上午8：30

    2、召开地点：公司宾馆三楼会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：毕建国董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》有关规定。

    三、会议的出席情况：

    出席大会的股东及股东代表共2人,代表股份920467833股,占公司总股本11.54亿股的79.734%。非流通股股东代表1人,代表股份920444333股,占公司有表决权总股份的79.73％；社会公众股股东1名,代表股份23500股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.011％；

    四、提案审议和表决情况：

    会议以记名投票的方式表决如下：

    1、审议通过了公司2006年度报告正文及摘要

    同意股份为920467833股,占出席会议并具有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东同意23500股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了公司2006年度董事会工作报告

    同意股份为920467833股,占出席会议并具有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东同意23500股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了公司2006年度监事会工作报告

    同意股份为920467833股,占出席会议并具有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东同意23500股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了公司2006年度财务决算报告

    同意股份为920467833股,占出席会议并具有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东同意23500股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了公司2006年度利润分配预案

    同意股份为920467833股,占出席会议并具有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东同意23500股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

    同意股份为920467833股,占出席会议并具有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东同意23500股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    7、审议关于2007年度日常关联交易预计的议案

    社会公众股股东同意23500股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。非流通股股东回避表决。

    8、审议关于执行新会计准则的议案

    同意股份为920467833股,占出席会议并具有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东同意23500股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    9、审议关于减少存货跌价准备的议案

    同意股份为920467833股,占出席会议并具有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东同意23500股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    10、审议关于修改公司《章程》

    同意股份为920467833股,占出席会议并具有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东同意23500股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：北京众鑫律师事务所

    2、律师姓名：李聪玲

    3、结论性意见：石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、监管规则及《公司章程》的规定,出席会议股东的资格合法有效,股东大会表决程序合法,会议形成的决议有效。

    石家庄炼油化工股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十八日