本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”)四届七次董事会会议于2007年6月28日上午11:10在办公楼第一会议室召开。公司董事长毕建国、副董事长张西义、董事张宝林、齐洪祥、杨良玉,独立董事谢文璧、陆长福、高檩出席会议,监事会及公司经理班子成员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议由公司董事长毕建国先生主持,根据《深交所股票上市规则》有关规定,与会董事以8票同意,0票反对,0票弃权形成如下决议:
    审议通过关于建立公司信息披露事务管理制度的议案
    石家庄炼油化工股份有限公司董事会
    二OO七年六月二十八日