石家庄炼油化工股份有限公司临时董事会会议,于2001年7月26日下午14∶30在 办公楼会议室召开。会议由毕建国董事长主持,应到董事5名,实到5名, 监事会及部 分高管人员列席会议。会议符合《公司法》、公司《章程》规定, 会议形成以下决 议：

    原定于2001年8月3日上午9∶30召开的石家庄炼油化工股份有限公司临时(第十 一次)股东大会,因董事会成员有重要工作会议,故延期到2001年8月10日召开, 原股 权登记日(2001年7月16日)不变。

    特此公告。