本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”)四届六次董事会会议于2007年6月5日上午8：10在办公楼第一会议室以通讯方式召开。公司董事长毕建国、副董事长张西义、董事张宝林、齐洪祥、杨良玉,独立董事谢文璧、陆长福、高檩出席会议,监事会及公司经理班子成员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议由公司董事长毕建国先生主持,根据《深交所股票上市规则》有关规定,与会董事以8票同意,0票反对,0票弃权形成如下决议：

    一、审议通过修改公司《章程》的议案

    根据省工商、技术监督部门建议,依据公司实际,拟对公司《章程》作如下修改：

    将原文第十三条修改为：经依法登记,公司的经营范围:石油加工及产品(含汽油、柴油、煤油、液化石油气、丙烯)的销售；石油化工产品(含硫磺、氢气、苯、甲苯、二甲苯、溶剂油等)的生产销售；建筑材料生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；销售本企业自产产品、生产自用材料、设备(国家限定产品除外)、自有设备租赁业务；提供电器、仪表、计量、计算机、检验服务(国家限定产品除外)。

    本次修改的《章程》自公司股东大会审议通过之日起生效,至公司于2007年2月15日相关股东会议审议通过的《章程修正案》生效之日起终止。

    二、审议通过《关于召开石家庄炼油化工股份有限公司2006年度股东大会会议的议案》

    董事会决议提请召开2006年度股东大会,审议修改公司《章程》议案以及公司四届四次董事会会议决议中需经股东大会审议的议案。会议通知详见《石家庄炼油化工股份有限公司关于召开2006年度股东大会会议的通知》。

    石家庄炼油化工股份有限公司董事会

    二OO七年六月五日