本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”)四届二次监事会会议于2007年3月16日上午11:10在石炼宾馆三楼会议室召开。公司监事王凤岭、潘九海、邢春兰出席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议由公司监事会主席王凤岭先生主持,根据《深交所股票上市规则》有关规定,与会监事以3票同意,0票反对,0票弃权形成如下决议:
    一、审议通过公司2006年度报告正文及摘要
    二、审议通过公司2006年度监事会工作报告
    三、审议通过公司2006年度财务决算报告
    四、审议通过公司《关于2007年度日常关联交易预计》的议案
    五、审议通过关于执行新会计准则的议案
    六、审议通过关于内控制度(2007版)的议案
    七、审议通过董事会针对审计意见涉及事项所做的专项说明
    石家庄炼油化工股份有限公司监事会
    二OO七年三月十六日