本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2007年3月16日在公司石炼宾馆召开第四届董事会第四次会议。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长毕建国先生主持,根据《深交所股票上市规则》有关规定,与会董事以8票同意,0票反对,0票弃权形成如下决议：

    一、审议通过公司2006年度报告正文及摘要

    二、审议通过公司2006年度董事会工作报告

    三、审议通过公司2006年度业务工作报告

    四、审议通过公司2006年度财务决算报告

    五、审议通过公司2006年度利润分配预案

    经毕马威华振会计师事务所审计,2006年度实现利润总额-15.4亿元,扣除控股子公司上交所得税、少数股东损益后2006年度实现净利润-16.02亿元。上年度剩余可分配利润-5.87亿元,本年度可分配利润-21.88亿元,资本公积金为2.82亿元。

    本年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

    六、审议通过关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案

    公司董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所承担公司2006年度财务审计工作。年度审计费用约为38万元,以后年度随业务量变化相应进行调整。

    七、审议通过《关于2007年度日常关联交易预计》的议案

    若关联董事回避表决将不足法定人数,故关联董事进行表决。一致同意将该项议案提交公司2006年度股东大会审议,股东大会对该项议案进行审议时,关联股东应回避表决。

    八、审议通过关于执行新会计准则的议案

    本公司于2007年1月1日起执行中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则("新会计准则"),不再执行原企业会计准则和《企业会计制度》("旧会计准则")。本公司执行新会计准则后可能会对按旧会计准则确定的会计政策、会计估计进行变更,并因此可能对本公司的财务状况和经营成果产生影响。

    九、审议通过关于固定资产损失处置的议案

    本年度由于生产装置改造、技术淘汰以及设备老化等原因,按照公司内部固定资产管理的有关规定,经技术部门、财务部门鉴定,总经理审批,并报中国石油化工股份有限公司批准后,对固定资产进行报废处理。报废固定资产的帐面原值为3755万元,已提折旧2924万元,支付清理费用41万元。固定资产清理收入754万元,其中处置本年度报废资产收入80万元。清理净损失为118万元。

    十、审议通过关于减少存货跌价准备的议案

    我公司按照《企业会计准则》、《企业会计制度》以及本公司具体会计政策、会计估计的规定,于2006年12月31日,根据库存商品的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额,确认期末存货跌价准备余额为921万元,当期减少存货跌价准备2703万元,影响当期利润增加2703万元。

    十一、审议通过关于内控制度(2007版)的议案

    十二、审议通过董事会针对审计意见涉及事项所做的专项说明

    十三、公司2006年度股东大会另行通知

    石家庄炼油化工股份有限公司董事会

    二OO七年三月十六日