本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性,没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。

    一、预计2007年日常关联交易的基本情况 单位：万元

    关联    按产品或劳                                                             去年的总
                                                              2007年预计金额及
    交易    务等进一步                  关  联   人                                  金额
                                                                    总金额
    类别       划分
               原油      中国国际石油化工联合有限责任公司    179816     1715860    569480
    采购
                         中国石油化工股份有限公司(管道储    1536044               808266
    原材
                         运分公司)
     料
               辅料      中国石化集团物资装备公司
              成品油     中国石油化工销售公司华北分公司      1309156    1309156    1070865
           化工轻油、重   中国石油化工股份有限公司           205046     363652     89963
                油
    销售      甲苯等     石家庄化纤有限责任公司              33606                 32647
    商品      石脑油      中原石油化工有限责任公司           62500                 18400
              石脑油     中石化集团金陵石化公司              62500                 10963
              石油焦     河北石灵碳素制品有限公司            22470      22470      5811
               动力      石家庄化纤有限责任公司              15000      18000      10132
               动力      石家庄资产分公司                    3000                  1425
           社区服务      石家庄资产分公司                    1974       4553       1897
    综合   原油转输费    石家庄资产分公司                    1914                  1914
    服务   土地使用及    石家庄资产分公司                                          775
                                                             665
           设施租赁费

    二、关联方基本情况

    (一)与上市公司存在控制关系的关联方

    中国石油化工股份有限公司

    企业性质：股份制 注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲6号

    法定代表人：陈同海 注册资本：人民币867.02亿元

    主营业务：石油、天然气勘探开采及销售,炼油及石化生产、石油及石化产品的营销与分销；石油产品的进出口业务,以及其他相关业务。

    关联关系：公司控股股东

    (二)与上市公司不存在控制关系的关联方

    1、中国石油化工销售公司华北分公司

    企业性质：有限责任公司 注册地址：天津市和平区建社路

    法定代表人：耿勇 主营业务：批发汽、煤、柴油。

    关联关系：同一母公司

    2、中国国际石油化工联合有限责任公司

    企业性质：股份制 注册地址：北京朝阳区惠新东街甲6号

    法定代表人：张家仁 注册资本：人民币18300万元

    主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口业务,包括原油和成品油进出口。

    关联关系：同一母公司

    3、中国石化集团物资装备公司

    企业性质：全民所有制 注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲6号

    法定代表人：温勇祥 注册资本：人民币25000万元

    主营业务：经营各种材料,含钢材、有色金属、燃料、设备及汽车,石油、石化产品,建设工程等。

    关联关系：同一最终控股公司

    4、中原石油化工有限责任公司

    企业性质：有限责任公司 注册地址：河南省濮阳市胜利西路

    法定代表人：鹿令义 注册资本：人民币25000万元

    主营业务：自产聚乙烯、聚丙烯产品的生产、出口等。

    关联关系：同一最终控股公司

    5、中国石化集团金陵石油化工有限责任公司

    企业性质：国有独资 注册地址：南京玄武区龙蟠路

    法定代表人：张大福 主营业务：化学农药、有机化学品、涂料染料等。

    关联关系：同一最终控股公司

    6、中国石化集团资产经营管理有限公司石家庄资产分公司

    企业性质：国有独资 注册地址：河北省石家庄藁城市邱头

    负责人：毕建国

    主营业务：化工、化纤、精细化工产品的生产和销售、运输,社区及劳务服务等。

    关联关系：同一最终控股公司

    7、石家庄化纤有限责任公司

    企业性质：有限责任公司 注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区。

    法定代表人：毕建国 注册资本：人民币158880 万元

    主营业务：己内酰胺、锦纶、硫酸铵、苯甲酸等相关产品的生产和销售等。

    关联关系：与母公司联营企业

    8、河北灵寿碳素制品有限公司

    企业性质：有限责任公司 注册地址：灵寿县白马岗工业区

    法定代表人：何立峰 注册资本：人民币6212万元

    主营业务：石油焦、煅烧焦、阳极糊、增碳剂等。

    关联关系：中国石化集团资产经营管理有限公司之子公司

    履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。

    三、定价政策和定价依据

    本公司与关联方发生的关联交易,属持续性的关联交易。定价政策和依据是有国家定价的执行国家定价,没有国家定价的执行市场价,没有市场价参考的执行协议价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司与关联方发生的综合服务类关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行,降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

    五、审议程序

    经公司独立董事认可,同意将上述关联交易事项提交公司四届四次董事会审议,由于关联董事进行回避表决后董事会不足法定人数,公司董事会以8票同意,0票反对,0票弃权同意将该项议案提交公司股东大会审议,股东大会对该项议案进行审议时,关联股东应回避表决。公司独立董事认为：公司的关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开的原则,符合全体股东的利益,有利于公司的稳定发展。

    六、关联交易协议签署情况

    1997年4月25日,公司与中国石化集团石家庄炼油厂签订《相互服务协议》,1997年4月29日,公司与中国石化集团石家庄炼油厂签订《土地使用权租赁协议》,有关事项见1997年7月8日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《招股说明书》；2003年3月11日,公司与石家庄炼油厂签订《租赁20万立原油罐的协议》,2003年3月28日,公司与石家庄化纤有限责任公司签订《关联交易协议》,详见2003年4月18日《中国证券报》、《证券时报》；公司与关联方发生的原油采购、产品销售行为均执行配置计划,执行国家发改委公布的价格。以上关联交易协议的签署,保证了关联交易的定价公允、合理,程序规范,不损害公司及公司股东的利益,目前上述协议仍在执行中。

    根据中国石化集团公司文件精神,与中国石化集团石家庄炼油厂签订的协议继续由新设立的中国石化集团资产经营管理有限公司石家庄资产分公司承继。

    七、备查文件目录

    (1)石家庄炼油化工股份有限公司四届四次董事会决议；

    (2)石家庄炼油化工股份有限公司章程。

    (3)石家庄炼油化工股份有限公司董事会独立董事意见

    石家庄炼油化工股份有限公司董事会

    二OO七年三月十六日