石家庄炼油化工股份有限公司二届三次董事会会议于2001年7月2日上午10：30 在办公楼第一会议室召开。会议由毕建国副董事长主持,应到董事6名,实到5名, 监 事会及公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》规定, 审议 并形成以下决议：

    一、同意奚奎华先生因工作调动辞去公司第二届董事会董事、董事长职务。同 意毕建国先生辞去公司第二届董事会副董事长职务。

    二、选举毕建国先生为公司第二届董事会董事长。

    三、增补张西义、寇建朝、王风岭先生为公司第二届董事会董事。( 董事候选 人简历附后)

    四、定于2001年8月3日召开公司第十一次(临时)股东大会。

    会议时间：2001年8月3日上午9：30(会期半天)

    会议地点：石炼宾馆外招三楼大会议室

    出席会议对象：

    1.现任公司董事、监事、高级管理人员；

    2.截止2001年7月16日下午3：00时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司 股份的股东；

    3.因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席。

    会议议案：投票选举增补张西义、寇建朝、王风岭先生为公司第二届董事会董 事。

    会议登记事项：

    1.登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记 手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续, 委托出席的 代理人必须持有授权委托书。

    2.登记地点：公司证券部(公司办公楼5楼)

    3.登记时间：2001年7月20日－8月2日

    上午8：30－11：30下午2：30－5：30

    4.注意事项：

    出席会议者交通费、食宿费自理。

    联系地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部

    联系人：滕峰阁、李金瑞 邮政编码：050032

    电话：0311－5161160 传真：0311－5161138

    董事候选人简历：

    张西义先生简历

    张西义,大学文化,中共党员,高级工程师,1963年9月生,1985年7月参加工作,历 任：石家庄炼油厂检修车间技术员、副主任、主任,工程公司党总支书记兼副经理, 大连理工大学MBA班学员,现任石家庄炼油厂副厂长兼石炼化公司副总经理。

    寇建朝先生简历

    寇建朝,大学文化,中共党员,高级工程师,1962年2月生,1983年8月参加工作,历 任：石家庄炼油厂车间技术员、总工办、技术处外事翻译,技术处副处长,车间副主 任、主任,石家庄化纤有限责任公司供销部负责人,公司副总经理, 现任石家庄炼油 厂副厂长兼石家庄化纤有限责任公司副总经理。

    王风岭先生简历

    王风岭,大专文化,中共党员,工程师,1956年2月生,1974年3月参加工作,历任： 河北辛集下乡知青,石家庄炼油厂车间工人、副主任,南开大学学员, 石家庄炼油厂 车间主任,三达公司党总支书记兼副经理,实业总公司分党委副书记、副总经理兼物 业管理公司经理,现任石家庄炼油厂副厂长。