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一、特别提示
1.关于石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称“石炼化”或“本公司”、“公司”)以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券”)之现金选择权的议案系由公司大股东中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)受长江证券委托向本次会议提交的临时提案,本公司将于近期刊登关于该现金选择权的具体安排和细则公告；
2.公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；
3.公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；
4.本次股东大会审议的议案一、议案二、议案十和议案十一为关联事项,公司关联股东中国石化均回避了表决；
5、本次会议没有议案被否决或被修改。
二、会议召开情况
1.召开时间
(1)现场会议召开时间：2007年2月15日(周四)下午2：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2007年2月13日－2月15日每个交易日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2007年2月13日9：30至2007年2月15日15：00间的任意时间。
2.股权登记日：2007年2月8日
3.现场会议召开地点：石家庄炼油化工股份有限公司石炼宾馆
4.表决方式：现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合,公司股东可以选择其中的任一种表决方式。
5.会议召集人：公司董事会
6.现场会议主持人：公司董事长毕建国先生
7.提示公告：本次会议召开前,公司已发布两次会议提示公告,两次公告时间分别为2007年2月9日和2007年2月13日。
8.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
参加本次表决的股东或股东授权代表共计2914人,代表股份1,059,113,601股,占公司股份总数的91.74%。
1.非流通股股东出席情况
参加表决的非流通股股东及授权代表1人,代表股份920,444,333股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司股份总数的79.73%。
2.流通股股东出席情况
参加表决的流通股股东及授权代表2913人,代表股份138,669,268股,占公司流通股股份总数的59.26%,占公司股份总数的12.01%。其中,现场出席会议的流通股股东及授权代表62人,代表股份1,835,165股,占公司流通股股份总数的0.78%；通过网络投票的流通股股东2851人,代表股份136,834,103股,占公司流通股股份总数的58.4761%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员、保荐机构相关人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案(有关议案的具体内容详见公司于2007年1月24日、2007年2月6日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告)：
(一)审议通过了《关于石家庄炼油化工股份有限公司向中国石油化工股份有限公司整体出售资产的议案》。
1.投票表决情况：
出席会议的全体股东表决情况：同意133,212,073股,占出席会议有效表决权总股数的96.06%。其中：
流通股股东(不含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：
通过网络投票的流通股股东表决情况：同意131,376,908股,占出席会议流通股股东所持有股份的96.0118％；反对4,150,738股,占出席会议流通股股东所持有股份的3.0334％；弃权1,306,457股(其中,因未投票默认弃权1,302,857股),占出席会议流通股股东所持有股份的0.9548％。
通过现场投票的流通股股东表决情况：同意1,835,165股,占出席会议流通股股东所持有股份的1.32％；反对0股；弃权0股。
2.回避表决情况：中国石化作为关联股东,依法回避表决。
3.表决结果：表决通过。
根据表决结果,本议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
(二)审议通过了《关于石家庄炼油化工股份有限公司定向回购并注销中国石油化工股份有限公司所持公司非流通股的议案》。
1.投票表决情况：
出席会议的全体股东表决情况：同意123,014,708股,占出席会议有效表决权总股数的88.71%。其中：
流通股股东(不含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：
通过网络投票的流通股股东表决情况：同意121,179,543股,占出席会议流通股股东所持有股份的88.5595％；反对3,812,238股,占出席会议流通股股东所持有股份的2.7860％；弃权11,842,322股(其中,因未投票默认弃权11,839,222股),占出席会议流通股股东所持有股份的8.6545％。
通过现场投票的流通股股东表决情况：同意1,835,165股,占出席会议流通股股东所持有股份的1.32％；反对0股；弃权0股。
2.回避表决情况：中国石化作为关联股东,依法回避表决。
3.表决结果：表决通过。
根据表决结果,本议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
(三)审议通过了《关于石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的议案》。
1.投票表决情况：
出席会议的全体股东表决情况：同意1,043,555,741股,占出席会议有效表决权总股数的98.53%。其中：非流通股东的表决情况：同意920,444,333股,占公司非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东(不含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：
通过网络投票的流通股股东表决情况：同意121,276,243股,占出席会议流通股股东所持有股份的88.6301％；反对3,816,238股,占出席会议流通股股东所持有股份的2.7890％；弃权11,741,622股(其中,因未投票默认弃权11,734,622股),占出席会议流通股股东所持有股份的8.5809％。
通过现场投票的流通股股东表决情况：同意1,835,165股,占出席会议流通股股东所持有股份的1.32％；反对0股；弃权0股。
2.表决结果：表决通过。
根据表决结果,本议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
(四)审议通过了《关于石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改革方案的议案》。
1.投票表决情况：
出席会议的全体股东表决情况：同意1,043,334,741股,占出席会议有效表决权总股数的98.51%。其中：
非流通股东的表决情况：同意920,444,333股,占公司非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东(不含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：
通过网络投票的流通股股东表决情况：同意121,055,243股,占出席会议流通股股东所持有股份的88.4686％；反对5,150,395股,占出席会议流通股股东所持有股份的3.7640％；弃权10,628,465股(其中,因未投票默认弃权10,625,365股),占出席会议流通股股东所持有股份的7.7674％。
通过现场投票的流通股股东表决情况：同意1,835,165股,占出席会议流通股股东所持有股份的1.32％；反对0股；弃权0股。
2.表决结果：表决通过。
根据表决结果,本议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
(五)审议通过了《石家庄炼油化工股份有限公司重大资产出售、定向回购股份暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司报告书》。
1.投票表决情况：
出席会议的全体股东表决情况：同意1,043,430,341股,占出席会议有效表决权总股数的98.52%。其中：
非流通股东的表决情况：同意920,444,333股,占公司非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东(不含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：
通过网络投票的流通股股东表决情况：同意121,150,843股,占出席会议流通股股东所持有股份的88.5385％；反对3,804,838股,占出席会议流通股股东所持有股份的2.7806％；弃权11,878,422股(其中,因未投票默认弃权11,875,322股),占出席会议流通股股东所持有股份的8.6809％。
通过现场投票的流通股股东表决情况：同意1,835,165股,占出席会议流通股股东所持有股份的1.32％；反对0股；弃权0股。
2.表决结果：表决通过。
根据表决结果,本议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
(六)审议通过了《关于石家庄炼油化工股份有限公司更名为长江证券股份有限公司的议案》。
1.投票表决情况：
出席会议的全体股东表决情况：同意1,043,525,341股,占出席会议有效表决权总股数的98.53%。其中：
非流通股东的表决情况：同意920,444,333股,占公司非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东(不含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：
通过网络投票的流通股股东表决情况：同意121,245,843股,占出席会议流通股股东所持有股份的88.6079％；反对3,804,838股,占出席会议流通股股东所持有股份的2.7806％；弃权11,783,422股(其中,因未投票默认弃权11,780,322股),占出席会议流通股股东所持有股份的8.6115％。
通过现场投票的流通股股东表决情况：同意1,835,165股,占出席会议流通股股东所持有股份的1.32％；反对0股；弃权0股。
2.表决结果：表决通过。
根据表决结果,本议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
(七)审议通过了《关于石家庄炼油化工股份有限公司迁址的议案》。
1.投票表决情况：
出席会议的全体股东表决情况：同意1,043,419,541股,占出席会议有效表决权总股数的98.52%。其中：
非流通股东的表决情况：同意920,444,333股,占公司非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东(不含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：
通过网络投票的流通股股东表决情况：同意121,140,043股,占出席会议流通股股东所持有股份的88.5306％；反对3,804,838股,占出席会议流通股股东所持有股份的2.7806％；弃权11,889,222股(其中,因未投票默认弃权11,886,122股),占出席会议流通股股东所持有股份的8.6888％。
通过现场投票的流通股股东表决情况：同意1,835,165股,占出席会议流通股股东所持有股份的1.32％；反对0股；弃权0股。
2.表决结果：表决通过。
根据表决结果,本议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
(八)审议通过了《关于变更石家庄炼油化工股份有限公司经营范围的议案》。
1.投票表决情况：
出席会议的全体股东表决情况：同意1,043,395,041股,占出席会议有效表决权总股数的98.52%。其中：
非流通股东的表决情况：同意920,444,333股,占公司非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东(不含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：
通过网络投票的流通股股东表决情况：同意121,115,543股,占出席会议流通股股东所持有股份的88.5127％；反对3,804,838股,占出席会议流通股股东所持有股份的2.7806％；弃权11,913,722股(其中,因未投票默认弃权11,910,622股),占出席会议流通股股东所持有股份的8.7067％。
通过现场投票的流通股股东表决情况：同意1,835,165股,占出席会议流通股股东所持有股份的1.32％；反对0股；弃权0股。
2.表决结果：表决通过。
根据表决结果,本议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
(九)审议通过了《关于修改石家庄炼油化工股份有限公司章程的议案》。
1.投票表决情况：
出席会议的全体股东表决情况：同意1043414041股,占出席会议有效表决权总股数的98.52%。其中：
非流通股东的表决情况：同意920,444,333股,占公司非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东(不含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：
通过网络投票的流通股股东表决情况：同意121,134,543股,占出席会议流通股股东所持有股份的88.5266％；反对3,804,838股,占出席会议流通股股东所持有股份的2.7806％；弃权11,894,722股(其中,因未投票默认弃权11,891,622股),占出席会议流通股股东所持有股份的8.6928％。
通过现场投票的流通股股东表决情况：同意1,835,165股,占出席会议流通股股东所持有股份的1.32％；反对0股；弃权0股。
2.表决结果：表决通过。
根据表决结果,本议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
(十)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司向中国石化整体出售资产的议案》。
1.投票表决情况：
出席会议的全体股东表决情况：同意122893708股,占出席会议有效表决权总股数的88.62%。其中：
流通股股东(不含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：
通过网络投票的流通股股东表决情况：同意121,058,543股,占出席会议流通股股东所持有股份的88.4710％；反对3,804,838股,占出席会议流通股股东所持有股份的2.7806％；弃权11,970,722股(其中,因未投票默认弃权11,967,622股),占出席会议流通股股东所持有股份的8.7483％。
通过现场投票的流通股股东表决情况：同意1,835,165股,占出席会议流通股股东所持有股份的1.32％；反对0股；弃权0股。
2.回避表决情况：中国石化作为关联股东,依法回避表决。
3.表决结果：表决通过。
根据表决结果,本议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
(十一)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司向中国石化回购并注销中国石化所持公司非流通股的议案》。
1.投票表决情况：
出席会议的全体股东表决情况：同意122888068股,占出席会议有效表决权总股数的88.62%。其中：
流通股股东(不含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：
通过网络投票的流通股股东表决情况：同意121,052,903股,占出席会议流通股股东所持有股份的88.4669％；反对3,808,438股,占出席会议流通股股东所持有股份的2.7833％；弃权11,972,762股(其中,因未投票默认弃权11,969,662股),占出席会议流通股股东所持有股份的8.7498％。
通过现场投票的流通股股东表决情况：同意1,835,165股,占出席会议流通股股东所持有股份的1.32％；反对0股；弃权0股。
2.回避表决情况：中国石化作为关联股东,依法回避表决。
3.表决结果：表决通过。
根据表决结果,本议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
(十二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司相关事宜的议案》。
1.投票表决情况：
出席会议的全体股东表决情况：同意1043447901股,占出席会议有效表决权总股数的98.52%。其中：
非流通股东的表决情况：同意920,444,333股,占公司非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东(不含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：
通过网络投票的流通股股东表决情况：同意121,168,403股,占出席会议流通股股东所持有股份的88.5513％；反对3,808,438股,占出席会议流通股股东所持有股份的2.7833％；弃权11,857,262股(其中,因未投票默认弃权11,854,162股),占出席会议流通股股东所持有股份的8.6654％。
通过现场投票的流通股股东表决情况：同意1,835,165股,占出席会议流通股股东所持有股份的1.32％；反对0股；弃权0股。
2.表决结果：表决通过。
根据表决结果,本议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
(十三)审议通过了《关于石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司之现金选择权的议案》。
1.投票表决情况：
出席会议的全体股东表决情况：同意1042191141股,占出席会议有效表决权总股数的98.40%。其中：
非流通股东的表决情况：同意920,444,333股,占公司非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
流通股股东(不含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：
通过网络投票的流通股股东表决情况：同意119,911,643股,占出席会议流通股股东所持有股份的87.6329％；反对3,886,128股,占出席会议流通股股东所持有股份的2.8400％；弃权13,036,332股(其中,因未投票默认弃权12,615,562股),占出席会议流通股股东所持有股份的9.5271％。
通过现场投票的流通股股东表决情况：同意1,835,165股,占出席会议流通股股东所持有股份的1.32％；反对0股；弃权0股。
2.表决结果：表决通过。
根据表决结果,本议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
五、参加表决的前十大流通股东的表决情况
参加本次股东大会及相关股东会议的前十大流通股股东均通过网络投票的方式投票,表决情况如下：
河北中冶
股东
赵一辉 赵一文 张玉富 钱芳 雷淑芳 贸易有限 王培富 张九如 王素月 余金国
名称 公司
11,000,000 6,780,008 2,268,000 1,679,700 1,271,446 1,229,000 1,193,152 1,130,300 978,300 855,500
所持
股数
(股
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案
一
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案
二
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案
三
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案
四
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案
五
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案
六
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案
七
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案
八
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案
九
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案
十
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案
十一
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案
十二
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案
十三
六、律师见证意见
本次会议经北京市众鑫律师事务所李聪聆律师现场见证并出具法律意见书,其结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议议案和临时提案以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等法律、法规、规范性文件以及《石家庄炼油化工股份有限公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 七、备查文件
1.《石家庄炼油化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议》；
2.《石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改革说明书》；
3.《石家庄炼油化工股份有限公司重大资产出售、定向回购股份暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司报告书》；
4.《石家庄炼油化工股份有限公司章程(修正案)》；
5.《北京市众鑫律师事务所关于石家庄炼油化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。
特此公告。
石家庄炼油化工股份有限公司
二〇〇七年二月一十五日
