石家庄炼油化工股份有限公司2000年度(第十次)股东大会，由奚奎华董事长主 持，于2001年5月10日上午9∶30在石炼宾馆会议厅召开。到会股东及股东代表8名， 代表股份92,066.258万股，占总股本115,444万股的79.75％，符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。会议逐项审议并以投票表决方式进行表决，通过以下决议。

    一、审议通过公司2000年度董事会工作报告

    同意票代表的股份为920,662,583股，占出席会议股东有表决权股份数的100％； 反对票0股；弃权票0股。

    二、审议通过公司2000年度监事会工作报告

    同意票代表的股份为920,662,583股，占出席会议股东有表决权股份数的100％； 反对票0股；弃权票0股。

    三、审议通过公司2000年度财务预决算报告

    同意票代表的股份为920,662,583股，占出席会议股东有表决权股份数的100％； 反对票0股；弃权票0股。

    四、审议通过公司2000年度利润分配预案

    经华证会计师事务所审计，2000年实现利润总额－18066.27万元，扣除上交所 得税后2000年实现净利润－20773.64万元。上年度剩余可分配利润4050.61 万元， 本年度可分配利润共计－16723.03万元，资本公积金77692.70万元。

    本年度利润分配预案为：由于公司亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。

    同意票代表的股份为920,662,583股，占出席会议股东有表决权股份数的100％； 反对票0股；弃权票0股。

    五、审议公司关于改聘华证会计师事务所的议案

    同意票代表的股份为920,662,583股，占出席会议股东有表决权股份数的100％； 反对票0股；弃权票0股。

    六、审议公司关于2000年度会计估计、会计政策变更及财产损失处理议案

    根据中国石油化工股份有限公司统一要求，本公司对本年度坏账损失估计比例、 可计提折旧的固定资产有效使用年限的估计均进行了变更，采用未来适用法核算， 其中因对坏账损失估计比例的变更而减少2000年的利润10，332,149.99元；本年度 原材料中原油发出由后进先出变更为移动加权平均法时，由于该会计政策变更的累 计影响数不能合理确定而采用未来适用法，相应降低2000年度原油成本31,000,193. 98元。

    同意票代表的股份为920,662,583股，占出席会议股东有表决权股份数的100％； 反对票0股；弃权票0股。

    七、逐条审议通过了修改公司《章程》的议案

    同意票代表的股份为920,662,583股，占出席会议股东有表决权股份数的100％； 反对票0股；弃权票0股。

    八、审议公司关于部分变更配股募集资金投向议案

    公司针对目前生产装置的现状，公司董事会决定终止该新建2 万立方米气柜项 目、聚丙烯扩容、组建车用液化气公司项目、110KV 供电系统改组合电器项目的实 施。拟将变更上述4项目配股资金5380万元投向公司35万吨/年重整装置扩能改造项 目(该项目已经中国石油化工股份有限公司石化股份规[2000]207号文批准)。

    同意票代表的股份为920,662,583股，占出席会议股东有表决权股份数的100％； 反对票0股；弃权票0股。

    众鑫律师事务所为本次股东大会出具法律意见书。