广东新会美达锦纶股份有限公司第三届董事会于2001年4月3日在本公司贵宾厅 召开第六次会议,公司现任7名董事,1名请假,6名参加会议,3 名监事列席会议, 会议由公司董事长陈柏森先生主持,会议审议并通过了:
    一、公司2000年度董事会工作报告。
    二、公司2000年度财务决算报告。
    三、公司2001年度财务预算报告。
    四、公司2000年度利润分配方案:
    本公司2000年度全年实现利润总额3817.90万元,减除所得税后,净利润2716 .36万元。
    (一) 提取法定公积金(10%)计271.64万元;
    (二) 提取法定公益金(5%)计135.81万元;
    (三) 可供分配利润(85%)计2308.91万元;
    加上年初未分配利润11319.57万元,实际可分配利润13628.48万元,按公司现 有总股本34200万股计,建议每10股派发现金红利0.50元(含税), 共派发现金红 利1710.00万元,留存11918.48万元。
    上述预案需经股东大会讨论通过后实施。
    五、公司2001年度股利分配政策:
    根据中国证监会《关于2000年年度报告披露工作的有关问题的通知》规定,公 司2001年度股利分配政策预计:
    1、公司拟在2001年度结束后分配利润一次;
    2、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不少于30%;
    3、公司本年度未分配利润用于2001年股利分配的比例不少于30%。
    4、分配主要采用送红股或派现金形式,现金股利不少于股利分配比例30%。
    以上只是公司对2001年度利润分配政策的预计,不构成对投资者的承诺事项。 具体分配办法将根据公司当时实际情况,由董事会拟定方案报经股东大会批准后实 施,公司保留对上述利润分配政策作调整的权利。
    六、公司2000年年度报告及摘要。
    特此公告
    
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会    二○○一年四月五日