广东新会美达锦纶股份有限公司第三届董事会于2001年4月3日在本公司贵宾厅 召开第六次会议，公司现任7名董事,1名请假，6名参加会议，3 名监事列席会议， 会议由公司董事长陈柏森先生主持，会议审议并通过了：

    一、公司2000年度董事会工作报告。

    二、公司2000年度财务决算报告。

    三、公司2001年度财务预算报告。

    四、公司2000年度利润分配方案：

    本公司2000年度全年实现利润总额3817.90万元，减除所得税后，净利润2716 .36万元。

    （一） 提取法定公积金（10％）计271.64万元；

    （二） 提取法定公益金（5％）计135.81万元；

    （三） 可供分配利润（85％）计2308.91万元；

    加上年初未分配利润11319.57万元，实际可分配利润13628.48万元，按公司现 有总股本34200万股计，建议每10股派发现金红利0.50元（含税）， 共派发现金红 利1710.00万元，留存11918.48万元。

    上述预案需经股东大会讨论通过后实施。

    五、公司2001年度股利分配政策：

    根据中国证监会《关于2000年年度报告披露工作的有关问题的通知》规定，公 司2001年度股利分配政策预计：

    1、公司拟在2001年度结束后分配利润一次；

    2、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不少于30％；

    3、公司本年度未分配利润用于2001年股利分配的比例不少于30％。

    4、分配主要采用送红股或派现金形式，现金股利不少于股利分配比例30％。

    以上只是公司对2001年度利润分配政策的预计，不构成对投资者的承诺事项。 具体分配办法将根据公司当时实际情况，由董事会拟定方案报经股东大会批准后实 施，公司保留对上述利润分配政策作调整的权利。

    六、公司2000年年度报告及摘要。

    特此公告