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    二○○四年十月十五日，本公司召开第四届董事会第二十六次会议，会议由董事长梁广义先生主持，公司现任董事九名,黄贤响董事因公出差委托宋文英董事代为出席并行使表决权，其它董事均参加了会议。公司现任三名监事列席了会议。会议审议通过:

    一、 关于新锦纺织有限公司计提资产减值准备的议案

    新锦纺织有限公司为本公司控股子公司，于1995年由原氮肥厂转产时引进当时较为先进的印染设备组建而成，后来根据市场变化进行过几期扩产改造，一直以生产雨伞绸化纤布为主。但从1999年开始，由于印染行业发生较大变化，公司设备难以适应市场开发和客户需要，新锦纺织有限公司出现亏损，2003年9月根据公司产品结构调整需要停产至今。

    鉴于目前该批设备基本处于闲置状态，且未能生产适销对路的产品，据工程技术人员对该项目的现状评估，根据《企业会计制度》和公司会计政策，按照该项目可收回价值估计，业经公司经营班子同意，从公司的稳健性原则出发，拟对其资产清单项下设备按2004年9月底净值计提固定资产减值准备，其中：1、轧光机、卷染机、蒸化机、涂层机、水洗机、印花机等生产设备可估计按2004年9月30日期末净值的70%计提为12,703,703.80*70%=8,892,592.66元；2、对该批设备的机配件可估计参照生产设备按2004年9月30日期末价值的70%计提存货跌价准备，为1,553,782.22*70%=1,087,647.55元。

    以上两项资产减值合计9,980,240.21元。该计提将影响本公司2004年1-9月利润减少9,980,240.21元。但该计提符合公司实际，符合稳健性原则，利于公司长远发展。在考虑了各项资产减值准备后，公司预计2004年1-9月实现净利润比去年同期增长50%以上（2003年1-9月每股收益0.07元）。

    新会新锦纺织有限公司该批印染设备原值42,447,018.41元，累计折旧21,698,156.24元，已提减值准备6,491,376.15元，本次计提减值准备9,980,240.21元，合计计提减值准备16,471,616.36元，本次计提后帐面净值4,277,245.81元。

    二、 关于出让江门外海大桥有限公司40%股权的议案

    2002年11月29日，本公司及其全资子公司香港锦华企业（集团）有限公司以人民币16900万元，收购江门外海大桥有限公司95%股权。其中本公司出资12453万元，占70%。2003年外海大桥主营收入8218万元，净利润2897万元；2004年截止至9月份主营收入6813万元，净利润2340万元。

    为了较好地规避目前外海大桥的经营风险，拟出让外海大桥有限公司40%的股权，回收资金用于发展主业，做大做强。同时为外海大桥引入战略伙伴，对外海大桥以后的发展将起积极促进作用。

    特此公告