本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二○○四年八月十日，本公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议由董事长梁广义先生主持，公司现任九名董事参加了会议。公司现任三名监事列席了会议。会议审议通过:

    一、2004年半年度报告以及2004年半年度报告摘要

    二、关于处置新会新锦纺织有限公司设备的议案

    根据投资发展部建议，并经公司经营班子同意，因公司进行产品结构调整，考虑到新锦纺织有限公司设备现状和经营业绩情况，决定对已不适合企业发展需要的部分设备对外出售。

    此次拟处置的设备包括：定型机、水洗机等设备42台/套和配件一批。固定资产原值5396万元，已累计计提折旧3015万元，计提减值准备973万元，帐面净值1408万元。

    授权公司经营班子及投资发展部，在董事会权限范围内，根据该等设备的具体状况和设备的成新率，以及公司纺丝工程进度要求，分批适时进行处理。

    有关该项资产转让的具体情况，公司将按规定及时予以公告。

    特此公告