本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    二00四年七月十日,本公司召开第四届董事会第二十次会议,会议由董事长梁广义先生主持,公司现任九名董事参加了会议。公司现任三名监事列席了会议。会议审议通过:
    一、年产8万吨锦纶6切片增资配套项目的议案
    为提高公司整体赢利水平和综合竞争能力,根据对锦纶6切片市场的分析和公司实际情况 ,公司拟建设年产8万吨锦纶6切片增资配套项目。预计总投资14680万元。其中主体设备投资11960万元,关键设备从国外引进,其余采用国产先进设备配套。厂房、公用工程配套及其他投资2720万元,尽量利用原有厂房和公用工程配套设施。项目建设期为两年。项目由本公司子公司新会德华尼龙切片有限公司承办,采取增资配套形式进行。中外合作双方增加注册资本金6672万元,折合807万美元,其中新会德华尼龙切片有限公司中方即本公司出资75%为605.25万美元;外方香港美达尼龙有限公司出资25%为201.75万美元。项目资本金以外资金向银行贷款解决。
    该项目符合国家产业政策,将生产不同粘度的切片,用于差别化纤维、工程塑料及包装薄膜等产业。预计项目投产后,年销售收入124920万元,利润总额6564万,净利润4797万元,项目静态投资回收期2.7年。
    二、关于处置新会粤新热电联供有限公司设备的议案
    根据投资发展部建议,并经公司经营班子会议讨论,因公司进行产品结构调整,考虑到粤新热电有限公司设备现状和经营业绩情况 ,拟对已不适合企业发展需要的热电设备对外出售。
    上述拟转让设备帐面原值7870.37万元,累计计提折旧1430.69万元,已计提减值准备4939.45万元。至2004年6日30日,帐面净值1500.22万元。
    有关该项资产转让的具体情况 ,公司将按规定及时予以公告。
    特此公告
    
广东新会美达锦纶股份有限公司    董事会
    2004年7月14日