本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东新会美达锦纶股份有限公司第四届董事会于2003年4月8日召开第三次会议。董事会决议用传真方式进行。公司现任董事九人，除柴春鹏董事弃权外，其他一致通过《关于使用盈余公积冲销住房周转金借方差额的议案》。根据财政部2001年1月7日《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》中关于住房周转金会计处理的规定，本公司1999年及以前年度住房周转金余额 9,053,215.54元，已在2002年度本公司财务决算按上述规定调减2001年度年初未分配利润。现按上述规定提议股东大会审议批准，使用公司盈余公积-法定公益金冲销上述住房周转金借方差额，相应调增未分配利润。

    根据董事会安排，决定召开2002年年度股东大会，具体通知如下：

    一、会议时间：2002年5月12日上午9：30—12：00

    二、会议地点：江门华苑宾馆

    三、会议审议事项：

    1、审议批准《董事会工作报告》；

    2、审议批准《监事会工作报告》；

    3、审议批准《2002年度财务决算报告》；

    4、审议批准《2002年度利润分配方案》；

    5、审议批准《关于董事会基金管理办法的议案》；

    6、审议批准《关于董事、监事以及高级管理人员薪酬的议案》；

    7、审议批准《关于使用盈余公积冲销住房周转金借方差额的议案》。

    四、出席会议对象：

    1、2003年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

    3、本公司董事、监事、高级管理人员及中层管理干部。

    五、出席会议登记办法：

    请有资格出席股东大会的股东，凭个人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书）于2003年5月12日上午8：30—9:15到江门华苑宾馆本公司股东大会会议报到处办理出席会议登记手续。

    六、其他

    1、公司联系电话：07506107981 邮政编码：529100

    华苑宾馆地址：广东省江门市潮莲嘉丽道1号

    2、会期半天，与会股东食宿及交通自理。

    七、附件

    1、授权委托书