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    广东新会美达锦纶股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年2月20日下午在本公司综合楼会议厅召开。出席会议股东及委托代理人28 名，代表股份131,896,506股，占公司总股本的38.57 %，符合《公司法》及本公司章程的规定。大会由公司董事长陈柏森先生主持。经审议和记名投票方式表决通过：

    一、《关于修改公司章程部分条款的议案 》（同意的有131,825,106 股，占出席会议股东所持股份的99.95%，不同意0 股，弃权71,400股）。

    二、选举公司第四届董事会董事

    梁广义先生、梁伟东先生、宋文英女士、赵小茵女士、柴春鹏先生、李社锡先生（同意的有131,896,506股，占出席会议股东所持股份的100%）。

    梁少勋先生、黄贤响先生、梁加华先生（同意的有131,895,506股，占出席会议股东所持股份的99.99%，不同意0股，弃权1000股）。

    三、选举公司第四届监事会股东代表监事

    黄周来先生、吴树新先生（同意的有131,895,506股，占出席会议股东所持股份的99.99%，不同意0股，弃权1000股）。

    李欢容女士（职工代表监事，于2003年1月14日公司工会委员会会议职工选举通过）。

    国信联合律师事务所律师王学深出席了本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及本公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会记录。

    2、国信联合律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告