广东新会美达锦纶股份有限公司1997年度股东年会于1998年5月15 日上午在本 公司综合楼会议厅召开。出席会议股东及委托代理人98名，代表股份136204370股， 占公司总股本的39.83％，符合《公司法》及本公司章程的规定。 经审议和记名 投票方式逐项表决，审议通过了如下报告或议案：

    一、《1997年度董事会工作报告》。(136204370股同意，占出席会议股东代表 股份的100％)

    二、《1997年度监事会工作报告》。(136204370股同意，占出席会议股东代表 股份的100％)

    三、《1997年度财务决算报告》。(136204370 股同意， 占出席会议股东代表 股份的100％)

    四、《1997年度利润分配方案》即：经广州会计师事务所审计，本公司1997年 度全年实现利润总额12207.94万元，减除所得税及少数股东权益后，净利润 8999 .83万元， 提取1法定公积金10％、法定公益金5％，可供分配利润7649.01 万元， 加上年初未分配利润535 8.04万元，实际可分配利润13007.05万元，按1997年度末 总股本17100万股计，每10 股派发现金红利2.00元(含税)，由于公司已于 1998年1 月8日按10∶10实施公积金转增股本，即以现总股本34200万股计，每10股派发现金 红利1.00元(含税)，共派发现金红利3420.00万元，留存9587.05万元。(136180570 股同意，占出席会议股东代表股份的99.99％)

    五、《关于修改公司章程的报告》。(136204370股同意，占出席会议股东代表 股份的100％)

    六、《关于申请实施配股的预案》

    1.本次配股以1997年度末总股本17100万股为基数，每10股配3股( 即以现总股 本为基数，每10股配1.5股)。本次可配股份总数5130万股。其中国有法人股股东可 配1620万股，经财政部财国字[1998]26号文批复，国有法人股股东广东新会美达锦 纶集团公司以现金认购其中180万股。法人股股东可配1597.5万股， 法人股东书面 承诺认购15万股。 内部职工股股东可配412.5万股，社会公众股东可配 1500万股( 内部职工股和社会公众股可配股份由承销商包销)。实际可配股数为2107.5万股。 (136204370股同意， 占出席会议股东代表股份的100％)

    2.本次配股价格为5－8元。(136204370 股同意， 占出席会议股东代表股份的 100％)

    3.本次配股资金用途，利用企业现有基础设施，调整产品结构，技术改造、引 进年产3万吨中、低粘度锦纶6切片生产线。(136204370股同意，占出席会议股东代 表股份的 100％)

    4.配股有效期为1年，从股东大会通过配股预案起计算。(136204370 股同意， 占出席会议股东代表股份的100％)

    5.授权董事会根据股东年会决议及国家有关法规具体办理本次配股工作中的有 关事宜。(136204370股同意，占出席会议股东代表股份的100％)

    本次配股方案须报广东省证券监督管理委员会同意， 并经中国证券监督管理委 员会审核批准后实施。

    七、《关于调整投资项目计划安排的议案》即：为了适应锦纶6 产品市场的需 求， 降低锦纶6切片的生产成本，提高市场竞争力和盈利水平，公司拟利用外资、 技改配套、 引进合计年产4.5万吨低、中、高粘度切片锦纶6系列产品生产线。 其 中引进1.5万吨/年中、高粘度切片生产线的计划已在招股说明书中详细披露。新增 年产3万吨/年中、低粘度切片技改项目设计为引进一条65吨/日生产线， 附加一条 15吨/日间歇聚合生产线。项目总投资19793万元，预计年销售收入49833万元， 税 金1376.3万元，利润3956.1万元，投资回收期5.04年。该技改项目建议书于1998年 1月6日经国家经贸委经贸改[1998]23号文已批复。基于生产的灵活性和操作上的原 因，公司拟将年产1.5万吨和3万吨切片项目一并建设，按4.5 万吨总体方案规划， 分步骤实施。由于新增年产3万吨中、低粘度切片生产线项目投资较大， 公司拟将 原《招股说明书》承诺用于纺丝生产线的建设资金优先用于切片生产线建设，不足 部分拟通过1998年度配股资金和争取国内专业银行贷款解决。如果公司资金允许， 公司将尽快实施原《招股说明书》中所承诺的纺丝项目的建设。(136204370股同意， 占出席会议股东代表股份的100％)

    八、《关于设立新会时新织造有限公司、新会新锦纺织有限公司、新会美达涤 纶发展有限公司的议案》即：为了公司生产经营业务发展需要，公司拟以原织染分 厂的土地、厂房、设备等作为投资，以中外合作的形式，分别注册成立新会时新织 造有限公司、新会新锦纺织有限公司。根据公司与香港导通投资有限公司签署的《 合作经营新会时新织造有限公司合同》，本公司认缴出资574万美元，占75 ％以现 有设备、厂房折价投入； 合作外方认缴出资191万美元，占25％，以现金出资，用 于购买本公司部分现有资产作为投入。 根据公司与锦华实业(香港) 有限公司签署 的《合作经营新锦纺织有限公司合同》，本公司认缴出资450万美元，占75％， 以 现有设备、厂房折价投入；合作外方认缴出资150万美元，占25％， 以现金出资。 用于购买本公司部分现有资产作为投入。

    为了不断扩大公司经营范围，提高企业整体能力，拟由股份公司和新会市美达 服装贸易公司共同出资，组建新会市美达涤纶发展有限公司，注册资本80万元人民 币，其中股份公司占70％，新会市美达服装贸易公司占30％。拟组建的新会市美达 涤纶发展有限公司主要经营纺织、化工原料。公司组建后，将主要负责对新会合成 纤维纺织股份有限公司的资产租赁经营工作。(136185570股同意，占出席会议股东 代表股份的99.99％)