广东新会美达锦纶股份有限公司第三届董事会于2002年4月11 日在本公司召开 第十次会议，公司现任董事七人，一人请假，六人参加会议，3 名监事列席会议， 会议由公司董事长陈柏森先生主持，会议审议并通过了：

    一、 《2001年度董事会工作报告》

    二、 《总经理工作汇报》

    三、 《2001年度财务决算报告》

    四、 《2002年度财务预算报告》

        　　项目          单位    2002年  2001年        对比增减

                                                          增减   幅度（％）

    （一）工业总产值        万元 201650     197905        3745       1.89

    （二）主要产品产销量

    其中：1、切片           吨    54500      50566        3934       7.78

    　    2、股份锦纶长丝   吨    14200      14525       －325      －2.24

    　    3、涤纶丝         吨    17000      20968    (－)3968   (－)18.92

    　    4、南充锦纶丝     吨     2600       2563          37        1.44

    　    5、化纤印染布     万米   1223       1016         207       20.37

    　    6、加工布         万米    800        395         405      102.53

    （三）主营业务收入      万元 113136.00   99156       13980       14.10

     减：主营业务成本       万元 101556.00   88659       12897       14.55

    　      税金附加        万元    406.00     341          65       19.06

    （四）主营业务利润      万元  11174.00   10156        1018       10.02

    　    其他业务利润      万元               868     (－)868     (－)100

    　    营业费用          万元   2159.00    2073          86        4.15

    　    管理费用          万元   3758.00    3902     (－)143.38 (－)3.67

    　    财务费用          万元   3144.00    3114          30        0.96

    （五）营业利润          万元   2113.00    1935         178        9.20

    　    补贴收入          万元

    　    投资收入          万元              641.03   (－)641.03  (－)100

    　    营业外收支        万元 （－）113  （－）47    (－)75.42   160.46

    (以上预测未经会计师事务所审阅)

    五、 《2001年度利润分配方案及2002年股利分配政策》

    本公司2001年度全年实现利润总额2528.78万元，减除所得税后，净利润1758 .76万元。（一）提取法定公积金（10％）计175.88万元； （二）提取法定公益金 （5％）计87.94万元；（三）可供分配利润（85％）计1494.94万元； 加上年初未 分配利润2492.15万元，实际可分配利润3987.09万元，按公司现有总股本34200 万 股计，建议每10股派发现金红利0.30元（含税），共派发现金红利1026.00 万元， 留存2961.10万元。上述预案需经股东大会讨论通过后实施。

    根据深圳交易所《关于作好上市公司2001 年度报告工作的通知》规定， 公司 2002年度股利分配政策：拟在2002年度结束后分配利润一次；2002年度实现净利润 用于股利分配的比例不少于30％；本年度未分配利润用于2002年分配的比例不少于 30％。分配主要采用送股或派现形式，现金分配比例不少于30％。公司将根据生产 经营实际情况决定是否转增股本，预计2002年度转增股本的次数不多于一次，转增 的比例不超过10：3。以上只是公司对2002年度利润分配政策的预计， 不构成对投 资者的承诺事项。具体分配办法将根据当时实际情况，由董事会拟定方案报经股东 大会批准后实施，公司保留对上述利润分配政策作调整的权利。

    六、 公司《2001年年度报告及摘要》

    七、 《关于在改性塑胶建设项目上建立新机制的议案》

    根据公司2001年11月17日领导班子成员会议决议，公司己开展改性塑胶项目建 设。为了加快改性塑胶项目建设,增强经营活力，必须建立与之相适应的新的机制。 决定公司下设一有限责任公司，进行改性塑胶项目建设。该公司计划投资600万元， 注册资本420－600万元。注册资本中股份公司(或锦华公司)占40％，技术参股20％， 经营者和员工参股40％。形成公司控股，经营者和员工参股，将经营者和员工与项 目发展联在一起的经营机制。具体实施方案正在制定中，公司将视情况及时履行有 关披露义务。

    八｀《关于修改公司投资方案的议案》

    2001年6月29日，公司股东大会通过了《关于公司2001 年申请公募增发不超过 5000万股A股的预案》，公司开展了申请公募增发工作， 由于国家政策及公司实际 情况变化，申请公募增发工作没有进展。股东会授权期将过，现对上次股东大会通 过的投资方案调整如下：

    （一） 投资项目

    1、 取消南充美华尼龙有限公司技改差别化纤维配套项目。

    2、 取消收购阳春春华锦纶纺织有限公司有效资产并技改超细

    纤维配套项目。

    3、 保留年产13000吨尼龙基新型复合材料项目，一期先按2880

    吨/年规模实施。

    4、保留技改扩大年产10000吨功能性锦纶纤维生产项目。

    （二）筹资方案

    取消申请公募增发方案，用公司自有资金或其他方式筹集。

    八、 《关于谢军辞去公司董事的议案》

    因工作关系，谢军董事向公司董事会递交了辞呈，要求辞去公司董事职务。谢 军同志在担任公司董事期间，勤勉尽职，公司董事会同意其辞职请求，并对该董事 在任职期间为公司所作的工作，表示感谢。

    九、 决定召开2001年度股东年会，具体事项另行公告。