广东新会美达锦纶股份有限公司二000年度股东大会于2001年6月29日上午在本 公司综合楼会议厅召开。出席会议股东及委托代理人30名,代表股份 123900200股, 占公司股份总数的 36 ％ , 大会收回决议案 28 份 , 收回议案股东持有股份共计 123888300股。经审议和记名投票方式逐项表决,审议通过了以下报告和议案：

    一、《2000年度董事会工作报告》。(同意123888300股, 占参加表决股东代表 股份的100％,不同意0股,弃权0股)

    二、《2000年度监事会工作报告》。(同意123888300股, 占参加表决股东代表 股份的100％,不同意0股,弃权0股)

    三、《2000年度财务决算报告》。(同意123888300股, 占参加表决股东代表股 份的100％,不同意0股,弃权0股)

    四、《2001年度财务预算报告》。(同意123888300股, 占参加表决股东代表股 份的100％,不同意0股,弃权0股)

    五、《2000年度利润分配方案》即：本公司2000年度全年实现利润总额 3817 .90万元,减除所得税后,净利润2716.36万元。

    (一)提取法定公积金(10％)计271.64万元；

    (二)提取法定公益金(5％)计135.81万元；

    (三)可供分配利润(85％)计2308.91万元；

    加上年初未分配利润11319.57万元,实际可分配利润13628.48万元,按公司现有 总股本34200万股计,每10股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金红利1710.00万 元,留存11918.48万元。(同意123888300股,占参加表决股东代表股份的100％,不同 意0股,弃权0股)

    六、《广东新会美达锦纶股份有限公司激励约束方案》即：为确保公司主营业 务扩大,利润增长,资产增值,充分发挥公司高管人员和员工积极性,高管人员年度薪 酬将与公司净资产、主营业务收入和利润及其增长率挂钩。高管人员年度薪酬包括 基本收入和激励基金。基本收入与净资产规模和主营业务业绩挂钩；激励基金与主 营业务收入增长率和利润增长率挂钩。(同意123863300股, 占参加表决股东代表股 份的99.98％,不同意25000股,占0.02％,弃权0股)。

    七、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。(同意123888300股, 占参加 表决股东代表股份的100％,不同意0股,弃权0股。)

    八、《关于公司符合增发新股条件的议案》。(同意123888300股, 占参加表决 股东代表股份的100％,不同意0股,弃权0股)

    九、《关于公司2001年申请公募增发不超过5000万股A股的议案》

    (1)发行股票种类：境内上市流通的人民币普通股,每股面值：人民币1元(同意 123888300股,占参加表决股东代表股份的100％,不同意0股,弃权0股。)

    (2)发行数量：(含超额配售权)不高于5000万股。(同意123888300股,占参加表 决股东代表股份的100％,不同意0股,弃权0股。)

    (3)发行定价方式：本次发行采用网上网下累计投标询价相结合的方式,由本公 司和主承销商根据本公司的经营状况与发行时的股票市场情况确定询价区间, 询价 结束后,按簿记结果确定发行价格。(同意123888300股,占参加表决股东代表股份的 100％,不同意0股,弃权0股。)

    (4)发行对象：机构投资者、股权登记日在册的本公司流通股股东、 其他公众 投资者。(同意123888300股,占参加表决股东代表股份的100％,不同意0股,弃权0股。 )

    (5)募集资金用途及数额

    1.技改扩大年产1万吨功能性锦纶纤维项目,投资19400万元(同意123888300股, 占参加表决股东代表股份的100％,不同意0股,弃权0股。)

    2.技改年产1.3万吨尼龙基新型复合材料项目,投资2680万元(同意123888300股, 占参加表决股东代表股份的100％,不同意0股,弃权0股。)

    3.南充美华尼龙有限公司技改差别化纤维配套项目 , 投资 5730 万元 ( 同意 123888300股,占参加表决股东代表股份的100％,不同意0股,弃权0股。)

    4.收购阳春春华有效资产并技改细旦纤维配套项目 , 投资 5800 万元 ( 同意 123888300股,占参加表决股东代表股份的100％,不同意0股,弃权0股。)

    以上项目投资共计33610万元,公司将全部用募集资金投入, 不足部分由公司自 筹解决。

    十、 《关于公司增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案》。 ( 同意 123888300股,占参加表决股东代表股份的100％,不同意0股,弃权0股。)

    十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股事宜的议案》即： 1、授权董事会制定和实施增发具体方案(包括依照有关规定进行国有股减持),根据 具体情况确定发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、发行方式、发行对象等 有关事项。2、授权董事会签署与本次增发相关的法律文件和重大合同。3、授权董 事会全权办理与本次增发相关其它事宜。4、 授权董事会对本次增发涉及注册资本 变更等公司章程有关条款进行修改。(同意123888300股, 占参加表决股东代表股份 的100％,不同意0股,弃权0股。)

    十二、《关于公司本次增发新股决议有效期的议案》：本次增发决议的有效期 为1年,自股东大会批准之日起生效。(同意123888300股, 占参加表决股东代表股份 的100％,不同意0股,弃权0股。)

    十三、《关于公司本次增发新股前形成的未分配利润由本次增发新股后新老股 东共享的议案。(同意123888300股,占参加表决股东代表股份的100％,不同意 0股, 弃权0股。)

    以上增发方案尚需报中国证监会核准。

    国信联合律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次 股东大会符合《公司法》及本公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

    

广东新会美达锦纶股份有限公司

    董事会

    二00一年六月三十日