本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007 年6 月29 日上午9：30-11 时

    2.召开地点：本公司综合楼会议厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

    5.主持人： 梁广义董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

    三、会议的出席情况

    出席会议股东(代理人)9 人,代表股份104,353,052 股,占公司有表决权总股份25.80％。

    四、提案审议和表决情况

    本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题情况：

    (一)审议公司《董事会工作报告》

    1、表决情况：同意的有104,353,052 股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股,占出席会议股东所持股份的0%；弃权0 股,占出席会议股东所持股份的0%。

    2、表决结果：该项议案获得通过。

    (二)审议公司《监事会工作报告》

    1、表决情况：同意的有104,353,052 股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股,占出席会议股东所持股份的0%；弃权0 股,占出席会议股东所持股份的0%。

    2、表决结果：该项议案获得通过。

    (三)审议公司《2006 年度财务决算报告》

    1、表决情况：同意的有104,353,052 股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股,占出席会议股东所持股份的0%；弃权0 股,占出席会议股东所持股份的0%。

    2、表决结果：该项议案获得通过。

    (四)审议公司《2006 年度利润分配修正案》：(1)按审计后的净利润,提取10%任意盈余公积金325.24 万元；(2)以2006 年12 月31 日股本总数40451.325 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.41 元(含税)。

    1、表决情况：同意的有104,353,052 股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股,占出席会议股东所持股份的0%；弃权0 股,占出席会议股东所持股份的0%。

    2、表决结果：该项议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：德恒律师事务所深圳分所

    2.律师姓名：刘震国、周文莉

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会记录。

    2、德恒律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

    广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

    二○ ○ 七年六月二十九日