本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东新会美达锦纶股份有限公司五届董事会第十一次会议于2007年4月10日,在本公司办公楼董事长会议室召开。本次会议于2007年4月1日以传真或电邮形式由专人负责通知到各董事。会议应到董事九名,除梁伟东董事因公出差无法亲自履会,委托宋文英董事代为出席并行使表决权外,其他八名董事均出席了会议。公司现任三名监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议由董事长梁广义先生主持。到会董事经讨论,以记名表决方式通过：

    一、《2006年度董事会工作报告》(9票同意,0票反对,0票弃权)；

    二、《2006年度财务决算报告》(9票同意,0票反对,0票弃权)；

    三、《2006年度利润分配方案》：经深圳鹏城会计师事务所审计,本公司2006年度实现税后净利润3252.46万元,根据本公司《章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金325.24万元；加上年初未分配利润12455.53万元,本年度可供股东分配利润15382.74万元。2006年度利润分配预案为：(一)按审计后的净利润,提取10%任意盈余公积金325.24万元；(二)以2006年12月31日股本总数40451.325万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。预计派发现金1213.54万元,剩余未分配利润结转以后年度。以上分配方案须报请公司2006年度股东大会批准。(9票同意,0票反对,0票弃权)；

    四、《2006年年度报告及摘要》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    上述事项一、二、三须经股东大会通过。

    根据董事会安排,决定召开2006年年度股东大会,具体时间另行通知。

    广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

    二○○七年四月十二日