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证券代码:000782 证券简称:美达股份 项目:公司公告

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会决议公告
2007-04-12 打印

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2007年4月10日,本公司在办公楼102会议室召开五届监事会第六次会议。会议于2007年4月1日由专人通知各监事。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席黄周来先生主持,到会监事经讨论,以记名表决方式通过《2006年度监事会工作报告》(3票同意,0票反对,0票弃权)、《2006年年度财务决算报告》(3票同意,0票反对,0票弃权)、《2006年年度报告及摘要》,并形成以下决议(3票同意,0票反对,0票弃权):

    1、公司2006年年度报告内容准确、真实、完整。

    2、报告期内,公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作,决策程序合法,已建立完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    3、会计师事务所出具的审计报告及所涉及的事项,能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

    4、公司收购、出售资产均采取公开招、投标方式,交易价格合理,无内幕交易,无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

    5、与子公司关联交易公平,没有损害公司利益情况发生。

    广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

    二○○七年四月十二日





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