本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    (一)本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    (二)公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，2006 年4月27 日后公司股票继续停牌。公司股票复牌时间安排届时请参见股权分置改革方案实施公告。

    (三)公司2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议相关议案《广东新会美达锦纶股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》获得通过。

    二、会议召开情况

    广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”、“美达股份”)2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议于2006 年3 月27日以公告形式发出通知，于2006 年4 月19 日以公告形式发出第一次提示性公告，于2006 年4 月24 日以公告形式发出第二次提示性公告。

    (一)召开时间

    1、现场会议召开时间为2006 年4 月26 日下午14:00。

    2、网络投票时间：2006 年4 月24 日—4 月26 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年4 月24 日-4 月26 期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年4 月24 日9:30 至4 月26 日15:00 期间的任意时间。

    (二)现场会议召开地点：本公司综合楼会议厅。

    (三)召开方式：本次会议采取会议现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式。

    (四)会议召集人：公司第五届董事会。

    (五)会议主持人：公司董事长梁广义先生。

    (六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    (一)出席的总体情况：出席本次会议的股东及授权代表3,334 人，代表股份186,325,248 股，占公司股份总数的 54.48 %。

    (二)非流通股股东的出席情况：参加表决的非流通股股东5 人，代表股份149,418,182 股，占公司非流通股股份总数的69.66%，占公司股份总数的43.70%。

    (三)流通股股东的出席情况：参加表决的流通股股东及其授权代表3329 人，代表股份 36,907,066 股，占公司流通股总数的28.95%，占公司股份总数的10.79%。其中，参加现场投票的流通股股东6 人，代表股份122,700 股，占公司流通股总数的0.96%，占公司股份总数的0.036%；委托董事会投票的流通股股东346 人，代表股份 4,289,192 股，占公司流通股总数的3.36%，占公司股份总数的1.25%；参加网络投票的流通股股东2977 人，代表股份32,495,174股，占公司流通股总数的25.49%，占公司股份总数的9.50%。

    18 名共持有1,282,300 股的流通股股东既参加了网络投票，又委托董事会投票，根据规定，以委托董事会投票为准。

    (四)其他人员情况：公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    四、提案表决方式

    本次会议审议事项为非流通股股东和流通股股东分类表决，采用会议现场投票、董事会征集投票表决和网络投票(含网络投票和交易系统投票)三种投票方式。

    五、提案表决情况

    本次会议以记名投票方式，审议了《广东新会美达锦纶股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》。

    (一)股权分置改革方案要点

    公司以现有流通股股份12750 万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10 股转增4.903 股的股份，相当于流通股股东每10 股获得2.6 股的对价，非流通股股东以此获取上市流通权。具体内容详见公司于2006 年4 月10 日刊登于《证券时报》的《广东新会美达锦纶股份有限公司股权分置改革方案沟通结果和调整方案的公告》和巨潮网的《广东新会美达锦纶股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

    (二)投票表决结果

    1、全体股东表决情况：

    赞成票182,759,270 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的98.09%；弃权 22,900 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01%；反对3,543,078 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的

    1.90%。

    2、非流通股股东的表决情况：

    赞成票149,418,182 股，占参加本次会议表决的非流通股股东有效表决权股份总数的100%；弃权0 股，占参加本次会议表决的非流通股股东有效表决权股份总数的0%；反对0 股，占参加本次会议表决的非流通股股东有效表决权股份总数的0%。

    3、流通股股东的表决情况；

    赞成票33,341,088 股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的 90.34%；弃权 22,900 股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的0.06%；反对3,543,078 股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的9.60%。

    4、表决结果

    参加本次相关股东会议表决的有效表决权股份总数为186,325,248 股，占公司股本总数的54.48 %,其中参加表决的流通股股东有效表决权股份总数为36,907,066 股。具体表决结果如下：

    类别            代表股数      同意股数   赞成比例    反对股数   反对比例   弃权股数   弃权比例
    全体股东     186,325,248   182,759,270     98.09%   3,543,078      1.90%     22,900      0.01%
    非流通股东   149,418,182   149,418,182       100%           0          0          0          0
    流通股东      36,907,066    33,341,088     90.34%   3,543,078      9.60%     22,900      0.06%

    根据表决结果，本次会议审议的《广东新会美达锦纶股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    (三)出席会议的前十名流通股股东持股数和对议案的表决情况：

    序号                           股东名称   持股数(股)   议案表决情况
    1            广州市东宝市场管理有限公司      3684689           同意
    2              广东中健信达担保有限公司      1908100           同意
    3                                陈穗强       900000           同意
    4                                孙俊玉       650259           同意
    5                                夏利云       610000           同意
    6      上海建筑装饰集团申兴装饰工程公司       290000           同意
    7                                施冬杰       241000           同意
    8                                罗婷婷       231000           反对
    9                                单飞南       226800           同意
    10                               许楚瑚       226000           同意

    五、律师出具的法律意见

    公司聘请了北京市德恒律师事务所深圳分所刘震国律师出席本次股东大会，并就本次会议出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《股改管理办法》、《公司章程》等有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    (一)公司2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议。

    (二)北京市德恒律师事务所深圳分所关于本次股东大会会暨相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

    二○○六年四月二十六日