本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (一)会议通知发出的时间及方式

    本公司第五届董事会第四次会议通知于2006 年4 月3 日以书面及传真形式发出。

    (二)会议召开情况

    本公司第五届董事会第四次会议于2006 年4 月7 日在本公司以通讯表决形式召开，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    (三)董事出席会议情况

    会议应到董事9 人，实到董事9 人。

    (四)议案表决情况

    经表决，全体董事一致通过《关于调整用资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》。

    为了推进公司的股权分置改革，由持有公司三分之二以上的非流通股股东提出动议，经董事会审议,公司原拟以现有流通股股份12750万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10 股流通股将获得3.619 股的转增股份。公司股权分置改革方案自2006 年3 月27 日刊登公告以来，公司董事会通过热线电话、走访投资者、网上路演、传真及电子邮件等多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果，发起本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案进行了修改，提高了原股权分置改革方案的对价数量，现调整为：以现有流通股股份12750 万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10 股流通股将获得4.903 股的转增股份。由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革为目的，故如果股权分置改革方案未获股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。本次股权分置改革涉及资本公积金转增股本，公司的财务报告已经会计师事务所审计并公告，审计基准日为2005 年12 月31 日。截止2005 年12 月31 日，本公司资本公积金为388,980,679.86元，本次转增股本后，资本公积金余额仍高于注册资本的25%。

    特此公告。