本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东新会美达锦纶股份有限公司五届董事会第二次会议于2006年3 月13 日，在本公司办公楼会议室召开。本次会议于2006 年3 月3 日以传真或电邮形式由专人负责通知到各董事。会议应到董事九名,除独立董事谢家伟因身体原因无法亲自履会，委托独立董事林雄旭代为出席并行使表决权外，其他八名董事均出席了会议。公司现任三名监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长梁广义先生主持。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

    一、《2005 年度财务决算报告》(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

    二、《2005 年度利润分配方案》(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

    因本公司生产规模扩大，急需资金周转，本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    三、《2005 年年度报告及摘要》(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

    四、《2006 年生产经营工作计划》(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

    上述事项一、二须经股东大会通过。

    根据董事会安排，决定召开2005 年年度股东大会，具体时间另行通知。