本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年2 月20 日上午9 时-11 时

    2.召开地点：新会圭峰山龙潭景区龙泉度假酒店会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

    5.主持人： 梁广义董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)8 人、代表股份17704.42 万股、占公司有表决权总股份51.77％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    现场出席股东大会的社会公众股股东0 人、代表股份0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

    四、提案审议和表决情况

    1.总的表决情况：

    (一)选举本公司第五届董事会董事

    梁广义先生、梁伟东先生、梁少勋先生、宋文英女士、梁金安先生、张勇先生、谢家伟女士、林雄旭先生、林建明先生(同意的有11944.42万股，占出席会议股东所持股份的67.47%；反对5760 万股，占出席会议股东所持股份的32.53%；弃权0 股，占出席会议股东所持股份的0%)。

    (二)选举本公司第五届监事会监事

    黄周来先生、杨志成先生(同意的有11944.42 万股，占出席会议股东所持股份的67.47%；反对5760 万股，占出席会议股东所持股份的32.53%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%)。

    2.社会公众股股东的表决情况：无

    3.表决结果：本次会议所有提案均获得通过。本公司第五届董事会董事为梁广义、梁伟东、梁少勋、宋文英、梁金安、张勇、谢家伟、林雄旭、林建明。本公司五届监事会监事为黄周来先生、杨志成、梁仲义先生(职工代表监事，于2006 年1 月18 日公司工会委员会会议职工选举通过)。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：德恒律师事务所深圳分所

    2.律师姓名：刘震国

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程及相关规章的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    备查文件：

    1、 经与会董事签字确认的股东大会记录。

    2、 德恒律师事务所出具的法律意见书。

    附件：职工监事梁仲义先生简历

    特此公告

    

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

    二○ ○ 六年二月二十日

    附：梁仲义先生简历

    梁仲义，1966 年4 月出生，广东新会人，毕业于华南师范大学。

    1990 年6 月起在新会冈州中学工作。1994 年9 月至1999 年6 月在新会市人民政府财贸办公室工作。1999 年7 月至2005 年2 月，在广东天健实业集团有限公司工作。2005 年2 月起至今在广东新会美达锦纶股份有限公司办公室工作。