本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2005年5月9日,本公司在办公楼一楼会议室召开四届监事会六次会议。会议于2005年4月28日以书面形式通知各监事。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议由监事会召集人黄周来先生主持,一致通过《关于李欢容女士辞去公司监事职务的议案》:李欢容女士因已提前退休离开工作岗位,无法继续履行职工监事职责,根据李欢容女士个人请辞,同意其辞去公司职工监事职务。监事会对李欢容女士任职期间的工作表示充分肯定。
    2005年5月9日,本公司在办公楼一楼大会议室召开职工代表会议,到会职工代表11人。经大会审议,同意李欢容女士因提前退休原因辞去职工监事的申请,根据公司章程规定,大会选举杨志成先生担任公司职工监事。
    附:杨志成先生简历
    杨志成,男,1950年4月出生,学历中专,中共党员。1964年11月至1988年7月在会城三建公司任工人、股长;1988年8月至1991年10月在新会外经基地公司任副经理;1991年10月至2003年4月在新会建筑设计院任部门经理;2003年4月起在广东新会美达锦纶股份有限公司任物供部经理。
    
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会    (代章)
    二○○五年五月九日