本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古草原兴发股份有限公司董事会2003度第一次会议于2003年3月24日在总部会议室召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长张振武先生主持，公司监事会主席张海儒先生列席了会议。本次会议采取记名表决方式审议通过如下事项：

    一、《2002年度董事会工作报告》；

    二、《2002年度总经理业务报告》；

    三、《2002年度财务决算报告》；

    四、《2002年度报告正文及年度报告摘要》；

    五、《2002年度利润分配预案》；

    2002年度公司实现净利润70,902,962.12元。根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金7,096,619.05元，提取法定公益金3,561,260.81元，加年初未分配利润231,410,897.51元，本年度可分配利润为291,655,979.77元。

    鉴于2003年度公司全面启动募集资金投资项目后，需补充大量流动资金，为了确保上述项目的顺利实施，以期实现公司的持续稳健发展，从而给广大股东以更大的利润回报，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

    六、《关于2003年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》：

    公司2003年度续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司审计机构。年度审计费拟定为60万元。

    七、《关于2003年度独立董事薪酬的议案》：

    鉴于公司独立董事对公司规范运作以及公司决策所作的工作，拟于2003年给予每位独立董事3.6万元；独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

    八、《关于召开2002年年度股东大会的议案》；

    公司董事会定于2003年4月29日上午9时在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦召开公司2002年度股东大会。

    上述董事会通过的第一、三、五、六、七项议案尚须提交公司2002年年度股东大会审议、表决。

    九、2002年年度股东大会会议通知如下：

    （一）会议时间：2003年4月29日上午9:00。

    （二）会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦二楼多功能厅。

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议内容：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年度财务决算报告；

    4、审议公司2002年度利润分配预案；

    5、审议关于2003年度聘请会计师事务所及其报酬的议案；

    6、审议关于2003年度独立董事薪酬的议案。

    （五）出席会议人员：

    1、截止2003年4月21日（星期一）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东 。

    （六）会议登记办法：

    1、出席会议的股东，请于2003年4月29日上午9：00前的工作日内持持股凭证（法人股东持营业执照副本复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证；社会公众股股东持股票帐户卡、本人身份证，委托他人出席的，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书（授权委托书样式见附件））登记，异地股东可以以信函或传真方式登记；

    2、登记地点：本公司证券部。

    （七）其他事项：

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；

    2、公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦

    邮编：024076

    联系电话：(0476)3514285

    传真：(0476)3510053

    联系人：孙凯 崔庆春