本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 对方名称：张立生

    ● 投资数量：固定资产、无形资产及部分存货共计人民币9900万元

    ● 投资期限：合资期限为20年,自合资公司营业执照颁发之日起算

    ● 投资项目名称：青海草原兴发清真食品有限公司

    ● 投资收益率： 经测算,该项目投资财务内部收益为17.55％

    ● 其他需要提示的重要事项：该项投资已经本公司2002 年度第五次董事会审 议通过，该公司的设立尚待青海省工商行政管理局批准.

    一、 对外投资概述

    本公司于2002年7月1日与自然人张立生在赤峰市元宝山区平庄镇签定合资组建 协议，双方同意根据《公司法》及其他相关法律和法规在青海设立青海草原兴发清 真食品有限公司, 公司以所属青海省兴海、同德、贵南、门源、海晏及共和等六个 清真肉食品厂的无形资产（土地使用权）58,982,656.95元、固定资产37,795,401 .00元和部分存货2,221,942.05元，合计出资9,900万元。

    本公司2002年7月1日召开的2002年度第五次董事会会议对公司投资设立青海草 原兴发清真食品有限公司的有关议案进行了审议并批准通过。根据本公司《公司章 程》的有关规定,该投资项目涉及金额为9,900万元，本公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员与张立生无任何关系，本公司的董事、监事、高级管理人员与张 立生无任何关系，因此不构成关联交易，属公司董事会对外投资审批权限范围之内, 无需报公司股东大会批准。该公司的设立尚待青海省工商行政管理局批准。

    二、 投资协议主体介绍：

    张立生，汉族，1970年7月17日出生，大专学历。

    三、 投资标的基本情况：

    内蒙古草原兴发股份有限公司以所属青海省兴海、同德、贵南、门源、海晏及 共和等六个清真肉食品厂的无形资产（土地使用权）58,982,656.95元、 固定资产 37,795,401.00元和部分存货2,221,942.05元，合计出资9,900万元，占99％的股份， 张立生以货币资金出资100万元人民币，占1％的股份。新公司经营范围为：食品制 造、加工、销售；餐饮业；饮料制造、销售；农作物种植、其它农业、林业；牲畜 饲养、家禽饲养业；木材加工制造；经销兽用药品及器材；生产加工添加剂、预混 饲料及销售；中草药加工、生产、销售；功能性食品制造、销售；生物工程产品制 造、销售。合资公司设法定代表人兼执行董事1名， 由草原兴发委派郭瑞金先生担 任，执行监事1名，由张立生先生担任。

    四、 对外投资合同的主要内容：

    1. 青海草原兴发清真食品有限公司注册资本10,000万元人民币， 双方约定在 协议签署的10个工作日内,依照有关法律规定办理相应固定资产、 无形资产等出资 的产权转移手续。

    2.有限公司出资缴足之后,由法定的验资机构验资并出具验资报告。

    3.双方合资期限为20年,自合资公司营业执照颁发之日起算。

    五、 对外投资的目的和对公司的影响

    符合本公司集团化发展战略的需要,进一步推进肉羊产业化运作,必将强化公司 实业基础,提高主营业务的核心竞争能力。

    六、 备查文件

    1. 合资组建协议书

    2. 2002年度第五次董事会决议和会议记录

    特此公告

    

内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

    二OO二年七月二日