本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古草原兴发股份有限公司二OO一年度股东大会于2002年4月15 日在兴发大 厦五楼会议室召开,会议由董事长张振武先生主持。 出席本次大会有表决权的股东 或受托人共 6 名,代表股份 177,421,094 股,占公司总股本的62.63％,符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议合法有效。

    一、大会以记名投票表决的方式,审议通过如下决议：

    1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》；

    经与会股东投票表决,赞成票所代表的股份为177,421,094股,反对0股, 赞成票 占与会股东代表股份的100％。

    2、审议通过了《2001年度监事会工作报告》；

    经与会股东投票表决,赞成票所代表的股份为177,421,094股,反对0股, 赞成票 占与会股东代表股份的100％。

    3、审议通过了《2001年度总经理业务报告》；

    经与会股东投票表决,赞成票所代表的股份为177,421,094股,反对0股, 赞成票 占与会股东代表股份的100％。

    4、审议通过了《2001年度财务决算报告》；

    经与会股东投票表决,赞成票所代表的股份为177,421,094股,反对0股, 赞成票 占与会股东代表股份的100％。

    5、审议通过了《2001年度利润分配预案》；

    2001年度公司实现净利润79,405,014.47元。根据《公司章程》的规定,提取法 定盈余公积金7,909,275.47元,提取法定公益金3,954,637.74元,加年初未分配利润 192,196,996.25元,本年度可分配利润为259,738,097.51元。本年度以2001年12 月 31日的总股本283,272,000股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税） ,可分配利润共支出28,327,200.00元,剩余231,410,897.51元转入下一年度分配。

    经与会股东投票表决,赞成票所代表的股份为177,421,094股,反对0股, 赞成票 占与会股东代表股份的100％。

    6、审议通过了《2002年度利润预计分配政策》；

    经与会股东投票表决,赞成票所代表的股份为177,421,094股,反对0股, 赞成票 占与会股东代表股份的100％。

    7、审议通过了《关于提请修改增发新股发行方式的议案》；

    经与会股东投票表决,赞成票所代表的股份为177,421,094股,反对0股, 赞成票 占与会股东代表股份的100％。

    8、 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司增发新股相关事 宜的有效期限之议案》。

    经与会股东投票表决,赞成票所代表的股份为177,421,094股,反对0股, 赞成票 占与会股东代表股份的100％。

    二、律师出具的法律意见

    本次股东年会聘请了具有证券从业资格的北京市鑫兴律师事务所秦庆华律师对 本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议出席与表决程序合法 有效,本次股东大会表决通过的以上决议均构成本次股东大会有效决议。

    三、备查文件

    1、内蒙古草原兴发股份有限公司2001年度股东年会决议。

    2、北京市鑫兴律师事务所关于内蒙古草原兴发股份有限公司2001 年股东年会 的法律意见书。

    特此公告

    

内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

    二00二年四月十六日