每日必读内蒙古草原兴发股份有限公司董事会2002度第二次会议于2002年3月5日在总部 会议室召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长张振武先生主持，公司监事会 主席王瑞军先生列席了会议。此次会议采取记名表决方式审议通过如下事项：
一、《2001年度董事会工作报告》；
二、《2001年度总经理业务报告》；
三、《2001年度财务决算报告》；
四、《2001年度报告和年度报告摘要》；
五、《2001年度利润分配预案》；
2001年度公司实现净利润79,405,014.47元。根据《公司章程》的规定， 提取 法定盈余公积金7,909,275.47元，提取法定公益金3,954,637.74元，加年初未分配 利润192,196,996.25元，本年度可分配利润为259,738,097.51元。本年度以2001年 12月31日的总股本283,272,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00 元 （含税），可分配利润共支出28,327,200.00元，剩余231,410,897.51 元转入下一 年度分配。该预案需经公司股东大会审议通过后实施。
六、《2002年度利润预计分配政策》；
1、公司拟在2002年度股东大会结束2月内实施2002年度利润分配方案1次；
2、公司拟按2002年度实现可供分配利润不低于10％，2001 年末滚存未分配利 润不低于5％的比例进行分配；
3、分配主要采用现金分红或送红股的形式，其中，现金分红的比例不低于 20 ％。
以上2002年度利润分配政策，在具体实施时，由董事会依据公司实际盈利情况 提出分配方案，提交公司股东大会审议通过后实施。
七、《关于提请修改增发新股发行方式的议案》：
就公司2001年增发新股发行方式，原股东大会决议：“本次发行采用累计投标 询价方式，在网下征询机构投资者的申购意向后向网上投资者（包括A 股流通股股 东）发行。询价区间下限根据发行前合理期间股价平均值的一定折扣率确定，上限 为正式承销协议签署日前二十个交易日股价平均值或发行前一日收盘价。最终发行 价格和发行数量将根据询价结果按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商 确定。”
根据市场情况的变化，现拟提请修改为：“本次发行采用累计投标询价方式向 社会公众投资者（包括机构投资者、A股流通股股东）发行。 询价区间下限根据发 行前合理期间股价平均值或发行前一日收盘价的一定折扣率确定，上限为正式承销 协议签署日前二十个交易日股价平均值或发行前一日收盘价。最终发行价格和发行 数量将根据询价结果按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。”
八、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司增发新股相关事宜的有效期 限之议案》；
在2001年5月2日召开的2000年度股东大会上，股东大会决议授权董事会办理本 公司增发新股的相关事宜，有效期为股东大会批准授权之日起12个月内（ 2002年5 月2日将到期）。
由于本公司董事会预计存在增发新股工作在2002年5月2日之前不能全面完成的 可能性，因此提请股东大会延长授权董事会办理公司增发新股相关事宜的有效期限， 延至2001年度股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。
九、关于召开本公司2001年度股东大会有关事项：
1、会议时间：2002年4月15日（星期一）上午九时；
2、会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦二楼多功能厅；
3、主要议程：
（1）、《2001年度董事会工作报告》；
（2）、《2001年度总经理业务报告》；
（3）、《2001年度财务决算报告》；
（4）、《2001年度利润分配预案》；
（5）、《2002年度利润预计分配政策》；
（6）、《关于提请修改增发新股发行方式的议案》；
（7）、 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司增发新股相关事宜的有 效期限之议案》。
4、会议出席对象：
（1）截止2002年4月8 日（星期一）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司 登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席， 该代理人不必是本公司 股东 。
5、登记办法：
出席会议的个人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书及本人身份 证于4月12 日（8:00－17:00）至本公司证券部登记， 异地股东可以用信函或传真 方式登记。
公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦
邮编：024076
电话：(0476)3514285
传真：(0476)3510053
联系人：孙凯 崔庆春
6、会期半天，与会股东住宿及交通费自理。
附：授权委托书
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会
二OO二年三月五日
