内蒙古兴发股份有限公司1997年度股东年会于1998年5月8日在兴发大厦二楼多 功能厅召开，出席会议的股东56名，代表股份18,000万股， 符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。大会经审议表决，通过如下决议：

    一、会议以180,000,000股同意，占到会股份总数的100％，审议通过了《1997 年度董事会工作报告》；

    二、会议以180,000,000股同意，占到会股份总数的100％，审议通过了《1997 年度监事会工作报告》；

    三、会议以180,000,000股同意，占到会股份总数的100％，审议通过了《1997 年度总经理业务报告》；

    四、会议以180,000,000股同意，占到会股份总数的100％，审议通过了《1997 年度财务决算报告》和《1997年度利润分配预案》；

    公司1997年度共实现净利润59,462,474.90元。根据国家有关规定提取10 ％法 定公积金5,946,247.49元，提取5％法定公益金2,973,123.75元，该部分利润 1998 年上半年不进行分配。1998年中期前也不进行公积金转增股本。

    五、会议以180,000,000股同意，占到会股份总数的100％，审议通过了《1998 年度财务预算报告》；

    六、会议以180,000,000股同意，占到会股份总数的100％，审议通过了《公司 章程修改议案》；

    七、会议以180,000,000股同意，占到会股份总数的100％，审议通过了《关于 推荐、选举新一届董事会的预案》；

    同意王树范、杨景荣、于祥、张玉林先生因工作需要不再担任董事职务，大会 对上述四人在担任董事期间所作的贡献表示感谢。大会增选方武、张春、张海儒、 许振德、姚秉忠、黄学文、王友山、刘兆华先生为公司董事。(简历详见3月31日的 《中国证券报》和《证券时报》)

    八、会议以180,000,000股同意，占到会股份总数的100％，审议通过了《关于 推荐、选举新一届监事会的议案》；

    同意姚秉忠、宋树祥先生辞去监事职务，增选牟学慧、刘志钧为监事会监事。 (简历详见3月31日的《中国证券报》和《证券时报》)

    本次股东大会经赤峰市元宝山区公证处公证员张凤翼、杨宏声先生现场见证， 决议合法有效。

    特此公告