内蒙古草原兴发股份有限公司监事会2002年度第二次会议于2002年3月5日在总 部会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事主席王瑞军先生主持。此次会 议采取记名表决方式审议通过如下事项：

    1、《2001年度监事会工作报告》；

    （1）、公司监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、 董事会 召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、经理及高级管 理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2001年度工 作认真负责，经营决策是科学合理，建立了较为完善的内控体系；公司的董事高级 管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规以及公司章程也未有任何损害公司利 益和股东权益的情况发生。

    （2）、公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查， 认为北 京中天华正会计师事务所有限公司为公司出具的中天华正（京）审[2002]048 号审 计报告客观、真实及准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （3）、报告期内，公司未募集资金， 也没有前期募集资金延续到本期使用的 情况。

    （4）、公司本年度收购资产情况

    报告期内，公司斥资28,520.36 万元对呼伦贝尔盟绿红商贸有限责任公司所属 12家食品厂、青海海南州三江源商贸发展有限责任公司所属6 家食品厂及甘肃丝路 食品有限责任公司所属3家食品厂的部分生产经营性资产及土地使用权进行收购。

    监事会认为上述收购资产交易价格公平、合理，未发现内幕交易和损害部分股 东利益的行为。

    （5）报告期内，公司无重大关联交易事项。

    2、《2001年度报告和年度报告摘要》；

    3、《2001年度利润分配预案》；

    2001年度公司实现净利润79,405,014.47元。根据《公司章程》的规定， 提取 法定盈余公积金7,909,275.47元，提取法定公益金3,954,637.74元，加年初未分配 利润192,196,996.25元，本年度可分配利润为259,738,097.51元。本年度以2001年 12月31日的总股本283,272,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00 元 （含税），可分配利润共支出28,327,200.00元，剩余231,410,897.51 元转入下一 年度分配。该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

    4、《2002年度利润预计分配政策》。

    （1）、公司拟在2002年度股东大会结束2月内实施2002年度利润分配方案1次；

    （2）、公司拟按2002年度实现可供分配利润不低于10％，2001 年末滚存未分 配利润不低于5％的比例进行分配；

    （3）、分配主要采用现金分红或送红股的形式，其中， 现金分红的比例不低 于20％。

    以上2002年度利润分配政策，在具体实施时，由董事会依据公司实际盈利情况 提出分配方案，提交公司股东大会审议通过后实施。