内蒙古草原兴发股份有限公司2002年度第一次董事会会议于2002年2月4日在总 部会议室召开,应到董事8名,实际出席董事8名, 符合《公司法》和本公司章程的有 关规定。会议由董事长张振武先生主持，审议通过了如下议案：

    一、《内蒙古草原兴发股份有限公司关于中国证监会呼和浩特特派办2001年巡 回检查的整改报告》；

    二、《内蒙古草原兴发股份有限公司总经理工作规则》；

    三、《内蒙古草原兴发股份有限公司证券部保密制度》；

    四、《关于提高管委会资金、资产的运用和对外签署生产经营合同权限的议案》 ：将管委会对资金、资产的运用和对外签署生产经营合同的权限由原1000万元提高 到占净资产的5％（含），但对于1000万元以上的重大经济行为必须履行事前知会、 事中汇报、事后向董事会备案程序；

    五、根据总经理的提名，聘任何学功先生、郭瑞金先生、吴忠悦先生及周学军 先生为公司副总经理。

    附：新任副总经理个人简历

    何学功先生，男，34岁，大专文化，现任企划部部长，曾任本公司总经理助理、 企业发展研究室主任。

    郭瑞金先生，男，32岁，大专文化，现任西部事业部总经理，曾任本公司国内 市场部经理、绿鸟事业部副总经理兼西北分公司经理等职务。

    吴忠悦先生，男，29岁，中专文化，现任四野事业部总经理，曾任本公司天然 奶食品厂厂长等职务。

    周学军先生，男，32岁，大学文化，现任本公司草原事业部副总经理，曾任本 公司技术服务公司副经理、饲料公司经理等职务。