每日必读内蒙古草原兴发股份有限公司2001年度第七次董事会会议于2001年11月21日在 总部会议室召开。应到董事8名,实到董事6 名（因故不能出席会议的两名董事均授 权其他董事表决）,监事会全体成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议由董事长张振武先生主持, 经与会董事一致表决通过了《资产收购议案》 （相关决议详见11月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）：
一、《呼伦贝尔盟绿红商贸有限责任公司资产收购议案》：
本公司拟对呼伦贝尔盟绿红商贸有限责任公司（以下简称“绿红商贸”）所属 12家食品厂的部分生产经营性资产及六、七分厂的土地使用权进行收购,其他10 家 分厂的土地使用权拟租赁使用。
相关《资产收购协议》已于二OO一年十一月二十一日签署,收购基准日为 2001 年9月30日,收购金额为：15,139.51万元（其中房屋建筑物10,522.90万元, 机器设 备1,423.31万元,土地使用权3,193.30万元）。根据协议规定,本公司预付“绿红商 贸”资产收购押金柒仟万元；资产交接完毕,经股东大会审议通过后七日内,本公司 一次性付清剩余收购资金。
为了公平交易 , 公司聘请北京六合正旭资产评估有限责任公司对上述资产以 2001年9月30日为基准日进行了评估,并出具了六合正旭评报字[2001]第066号资产 评估报告,本评估报告尚须经内蒙古自治区财政厅确认； 上述收购方案尚须获得本 公司2001年度第二次临时股东大会的批准。
二、《青海海南州三江源商贸发展有限责任公司资产收购议案》：
本公司拟对青海海南州三江源商贸发展有限责任公司（以下简称“三江源”） 所属6家食品厂的部分生产经营性资产及土地使用权进行收购。 相关《资产收购协 议》已于二OO一年十一月二十一日签署,收购基准日为2001年9月30日,收购金额为： 9,677.81万元（其中房屋建筑物3,042.85万元,机器设备736.69万元,土地使用权5 ,898.27万元）。根据协议规定,本公司预付“三江源”资产收购押金肆仟万元；资 产交接完毕,经股东大会审议通过后七日内,本公司一次性付清剩余收购资金。
为了公平交易 , 公司聘请北京六合正旭资产评估有限责任公司对上述资产以 2001年9月30日为基准日进行了评估,并出具了六合正旭评报字[2001〗第066号资产 评估报告,本评估报告尚须经内蒙古自治区财政厅确认； 上述收购方案尚须获得本 公司2001年度第二次临时股东大会的批准。
三、《甘肃丝路食品有限责任公司资产收购议案》：
本公司拟对甘肃丝路食品有限责任公司（以下简称“丝路食品”）所属3 家食 品厂的部分生产经营性资产及土地使用权进行收购。相关《资产收购协议》已于二 OO一年十一月二十一日签署,收购基准日为2001年9月30日,收购金额为：3,703. 04 万元（其中房屋建筑物1,914.74万元,机器设备439.41万元,土地使用权1,348.89万 元）。根据协议规定,本公司预付“三江源”资产收购押金壹仟万元； 资产交接完 毕,本公司一次性付清剩余收购资金。
为了公平交易 , 公司聘请北京六合正旭资产评估有限责任公司对上述资产以 2001年9月30日为基准日进行了评估,并出具了六合正旭评报字[2001]第066号资产 评估报告,本评估报告尚须经内蒙古自治区财政厅确认。
四、其他事项
1、本公告有关情况将在股东大会五个工作日前陆续披露。
2、本次交易所需资金28,520.36万元由企业自有资金解决。
五、召开2001年度第二次临时股东大会
1、会议时间：二OO一年十二月二十四日上午九时
2、会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦二楼多功能厅
3、主要议程：
（1）审议《呼伦贝尔盟绿红商贸有限责任公司资产收购议案》；
（2）审议《青海海南州三江源商贸发展有限责任公司资产收购议案》
4、出席对象：
1、截止2001年12月14 日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司 登记在册的本公司股东。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是本公司股东。
5、登记办法：
出席会议的个人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法人营业执照、股东帐户卡、法定 代表人授权委托书及本人身份证于十二月二十一日（8:00－17:00 ）至本公司证券 部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦
邮编：024076 电话：0476－3514285
传真：0476－3510053 联系人：孙凯 崔庆春
6、会议半天,与会股东住宿与交通费自理。
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会
二OO一年十一月二十一日
