内蒙古草原兴发股份有限公司2000年度第六次董事会会议于2001年11月9 日在 总部会议室召开。应到董事8名,实到董事6名,因故不能出席会议的两名董事均授权 其他董事表决。监事会全体成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长张振武先生主持,经与会董事一致表决通过如下议案：

    一、《资产收购议案》：

    本公司拟对呼伦贝尔盟绿红商贸有限公司(以下简称“绿红商贸”)所属12家食 品厂、青海海南州三江源商贸发展有限责任公司(以下简称“三江源”)所属6 家食 品厂、甘肃丝路食品有限责任公司(以下简称“丝路食品”)所属3家食品厂共21 家 食品厂的部分生产经营性资产及土地使用权进行收购。

    上述资产产权清楚,与资产有关经济行为均已终结或清算结束,无任何争议, 本 公司不负责上述工厂人员安置。

    上述资产出售方与本公司无任何关联关系,因此上述交易不属于关联交易。

    具体内容如下：

    (一)、协议签署、收购基准日及预算金额：

    公司与上述三家公司相关《资产收购意向性协议》已于2001年11月9日签署,收 购基准日为2001年9月30日,预算额29,938万元。

    (二)、资产状况：

    1、“绿红商贸”所属十二家食品厂

    “绿红商贸”始建于2000年7月2日,注册资本600万元(其中自然人张沿出资400 万元,自然人耿建华出资200万元),法定代表人：张沿,主营肉食品的加工及销售,注 册地址：海拉尔市胜利三路50号。

    本次公司拟收购“绿红商贸”所属12家分厂部分生产经营性资产及六、七分厂 的土地使用权,其他10家分厂的土地使用权拟租赁使用。

    根据双方签订的《土地租赁合同》,该部分土地使用权租赁期限为五年,年租金 总额为人民币壹佰万元；本公司可在租赁合同规定的租赁期限内, 以有从业资格的 会计师事务所出具、财政厅确认的资产评估报告数作为基准价对上述土地使用权进 行收购。

    (1)位于内蒙古满洲里扎来诺尔区的一分厂 ,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占地27,588.81平方米,冷库容量300吨,拟收购资产价值605万元；

    (2)位于内蒙古阿荣旗那吉镇的二分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占地 24,890平方米,冷库容量80吨,拟收购资产价值255万元；

    (3)位于内蒙古乌兰浩特市的三分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售,占地60 ,000平方米,冷库容量1,300吨,拟收购资产价值2,623万元；

    (4)位于内蒙古科右前旗大坝沟镇的四分厂 ,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占地36,000平方米,冷库容量500吨,拟收购资产价值905万元；

    (5)位于内蒙古扎赉特旗音德尔镇的五分厂 ,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占地90,000平方米,冷库容量200吨 ,拟收购资产价值491万元；

    (6)位于内蒙古翁牛特旗乌丹镇的六分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占 地82,528.37平方米,冷库容量800吨,拟收购资产价值4,149万元；

    (7)位于内蒙古阿鲁科尔沁旗天山镇的七分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占地16,019.81平方米,冷库容量320吨,拟收购资产价值1,100万元；

    (8)位于内蒙古西乌旗巴彦乌拉镇的八分厂 ,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占地39,959.59平方米,冷库容量150吨,拟收购资产价值260万元；

    (9)位于内蒙古杭锦旗锡尼镇的九分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占地 13,342.80平方米,冷库容量200吨,拟收购资产价值400万元；

    (10)位于内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇的十分厂,主要从事牲畜收购、 加工与 销售,占地32,929.80平方米,冷库容量420吨,拟收购资产价值800万元；

    (11)位于内蒙古二连浩特市的十一分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售,占地 7,710平方米,冷库容量108吨,拟收购资产价值150万元；

    (12)位于内蒙古武川县的十二分厂,主要从事牲畜收购、 加工与销售 ,占地9 ,554.50平方米,冷库容量500吨,拟收购资产价值900万元；

    2、“三江源”所属六家食品厂

    “三江源”始建于2000年7月25日,注册资本700万元 ( 其中自然人乌立君出资 400万元,自然人郭凤民出资300万元),法定代表人：乌立君,主营肉食品加工及销售, 注册地址：共和县恰卜恰镇团结南路45号。

    本次公司拟收购“三江源”所属6家分厂部分生产经营性资产及土地使用权。

    (1)位于青海省兴海县子科滩的一分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售,占地9, 893.35平方米,冷库容量500吨,拟收购资产价值890万元；

    (2)位于青海省同德县尕巴松多的二分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占 地14,447.50平方米,冷库容量400吨,拟收购资产价值900万元；

    (3)位于青海省贵南县茫拉琼巴的三分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占 地40,732平方米,冷库容量450吨,拟收购资产价值1,740万元；

    (4)位于青海省门源县浩门镇的四分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占地 40,787.22平方米,冷库容量300吨,拟收购资产价值1,560万元；

    (5)位于青海省海晏县海城镇的五分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占地 26,333.47平方米,冷库容量300吨,拟收购资产价值1,140万元；

    (6)位于青海省共和县恰卜恰镇的六分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占 地97,792.48平方米,冷库容量3000吨,拟收购资产价值6,510万元；

    3、“丝路食品”所属三家食品厂

    “丝路食品”始建于2000年9月17日,注册资本400万元 ( 其中自然人郭德出资 300万元,自然人郭瑞峰出资100万元),法定代表人：郭德,主营肉食品的加工及销售, 注册地址：七里河区西津西路933号。

    本次公司拟收购“丝路食品”所属3家分厂部分生产经营性资产及土地使用权。

    (1)位于甘肃省甘南州玛曲县的一分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占地 49,563.85平方米,冷库容量300吨,拟收购资产价值1,560万元；

    (2)位于甘肃省张掖市肃南县的二分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售, 占地 11,958.19平方米,拟收购资产价值420万元；

    (3)位于甘肃省酒泉市的三分厂,主要从事牲畜收购、加工与销售,占地71, 000 平方米,冷库容量500吨,拟收购资产价值2,580万元；

    本交易相关情况公司将依据进展情况陆续披露。

    与会董事一致认为,上述资产收购行为旨在通过资源垄断,进一步巩固公司在肉 羊产业的行业龙头地位,扩大草原肉食品产业化、规模化生产与经营的规模,有利于 公司的长远发展,有利于全体股东的利益。

    特此公告

    

内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

    2001年11月13日