内蒙古兴发股份有限公司1997年度第一次临时股东大会于1997年10月15日以通讯表决方式召开。

    本次大会共收到有效表决单10份，代表股份116，347，303股，其中116347303股同意公司董事会作出的以现有总股本为基数，用资本公积金10股转增8股的预案，占公司总股本的83．11％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    根据大连中华会计师事务所大中会审字〖1997〗第248号审计报告，截止于1997年6月30日公司总资产为596，491，567．99元人民币，股东权益436，116，700．51元。其中资本公积金201，444，100．00元，经本次股东大会审议批准，在现有总股本140，000，000股的基础上，从资本公积金中提取112，000，000．00元，向全体股东10转增8股，共派11，200万股。转增后股本总额由原140，000，000．00元增加为252，000，000．00元，资本公积金余额为89，444，100．00元。

    上述分配方案报请国家有关证管部门批准后实施。

    本次股东大会经内蒙古自治区赤峰市元宝山区公证处公证员张凤翼、邓玖龙公证，符合法定程序，决议有效，特此公告。