内蒙古草原兴发股份有限公司2001年度第五次董事会会议于2001年9月4日在总 部会议室召开，会议由董事长张振武先生主持，应到董事9名，实际出席董事6名， 因故未能出席会议的2名董事均授权其他董事表决。符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。

    本公司的独立董事陈锡文先生向公司提交辞去董事职务的书面报告，申请辞去 独立董事职务。经过充分讨论，审议同意陈锡文同志辞去独立董事职务，有关补选 事宜由股东大会决定。

    特此公告