内蒙古草原兴发股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第一次会议 于2001年7月31日在总部会议室召开,应到董事9名,实际出席董事7名,符合《公司法》 和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事及相关人员列席了本次 会议。本次会议采取记名表决方式审议通过如下事项：

    1、选举张振武先生为本公司董事长；

    2、选举方武先生、金现龙先生为本公司副董事长； 3、同意张振武先生提名, 聘任方武先生为本公司总经理；

    4、同意方武先生提名。聘任张海儒先生、齐向前先生、 张金锋先生为本公司 副总经理；聘任张金锋先生为本公司财务负责人；

    5、聘任齐向前先生为董事会秘书；孙凯先生为董事会证券事务代表。

    特此公告。