内蒙古草原兴发股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年7月30 日 在兴发大厦二楼多功能厅召开,出席会议的股东(包括股东代理人)9名,代表股份173, 862,700股,占公司总股本的61.38％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司董事、监事及高级管理人员出席了会议, 公司董事长张振武先生主持了本次 会议,出席的股东经过以记名投票的表决方式,审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于推荐、选举产生新一届董事会的预案》；

    经过本次大会选举产生,公司第四届董事会由以下九名成员组成：

    张振武先生：同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票 ,弃权0 票；

    金现龙先生：同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票 ,弃权0 票；

    方武先生：同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票；

    张海儒先生：同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票 ,弃权0 票；

    齐向前先生：同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票 ,弃权0 票；

    张金锋先生：同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票 ,弃权0 票；

    张立中先生：同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票 ,弃权0 票；

    陈锡文先生：同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票 ,弃权0 票；

    徐小青先生：同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票 ,弃权0 票；

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票；

    三、逐项审议通过了《关于本公司有关国有股股东减持国有股的议案》；

    (一)根据《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》精神, 在本公司本次 增发新股的同时实施国有股减持方案；

    同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票；

    (二)本次国有股减持采取国有股存量发行的方式或其他经有关政府主管部门批 准的方式进行；

    同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票；

    (三)减持国有股的价格原则上采取市场定价方式或其他经有关政府主管部门批 准的方式进行；

    同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票；

    (四)减持的国有股数量拟按增发新股募集资金额的10％与减持国有股的实际定 价相结合确定；

    同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票；

    (五)减持国有股所募集资金根据国家的有关规定使用；

    同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票,弃权0票；

    上述减持国有股的方案需经过有关政府部门的批准。

    四、审议通过了《关于推荐、选举产生新一届监事会的预案》；

    经过本次大会选举产生,公司第四届监事会由以下三名成员组成：

    徐国庆先生：同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票 ,弃权0 票；

    张连奎先生：同意173,862,700票,占出席会议代表股份100％,反对0票 ,弃权0 票；

    王瑞钧先生为公司职工代表监事。

    上述议案的具体内容,详见公司于2001年6月28日刊登在《证券时报》、《中国 证券报》和《上海证券报》上的相关公告信息。

    本次股东大会聘请万思恒律师事务所具有证券从业资格的秦庆华律师现场见证 并出具了法律意见书。

    特此公告

    

内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

    2001年7月31日